Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, thu hồi trên 30 tỷ đồng, tương đương hơn 50% số tiền bị lừa đảo, bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Qua công tác nghiệp vụ, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm chống tội cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có các dấu hiệu của việc tổ chức huy động vốn trái phép qua một website có địa chỉ http://2Tcias.ai và đồng tiền kỹ thuật số mã TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhưng thực chất là mục đích nhằm chiếm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/7 Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số do đối tượng Nguyễn Chánh Đáng,  sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Đại úy Tạ Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, người trực tiếp tham gia phá án đã vạch trần thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này

"Qua công tác nghiệp vụ, chúng tôi phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website và đồng tiền kỹ thuật số mã TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tiền Việt Nam đồng của người dân được chúng quy đổi thành các loại tiền mã hóa sau đó chuyển vào ví điện tử để quy đổi ngược lại thành tiền mặt đưa vào túi riêng tiêu xài cá nhân" 

Trên website của công ty công nghệ TCIS các đối tượng giới thiệu TCIS là doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada có văn phòng đại diện tại Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ về các lĩnh vực hoạt động như: nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử; blockchain; phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm hàng nghìn lần… Nhưng thực tế đó đều là những lời dối trá của Đáng và đồng bọn tự vẽ ra để qua mặt những người tham gia đầu tư TCIS.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều  người tham gia. Đáng thuê Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ và Trần Minh Nhật, sinh năm 1977 trú tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác với vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính; thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia. Đại úy Tạ Tuấn Anh cho biết thêm: "để thực hiện hành vi phạm tội nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS, đồng tiền này không hề có giá trị lưu hành gì cả sau đó dùng nhiều thủ đoạn quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia thì những người tham gia sẽ đi vào và bằng tiền VNĐ sẽ qua các kênh thanh toán trung gian thì sẽ chuyển đồng tiền chung khác gọi là USDT sau đó từ USDT chúng sẽ kết nối ví vào trong hệ thống sàn nội bộ do Đáng tạo ra và để mua cái đồng TCIS. Bản chất là khi mà mua đồng USDT  thì là sẽ đưa hết thành đồng TCIS, dù không có giá trị gì cả nhưng mà người ta vẫn niềm tin vào việc là Đáng rằng đồng này sẽ có giá trị gấp hàng trăm, hàng nghìn lần trước đấy nên mọi người rất đam mê mua".

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia, tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân: "Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án tiền ảo, ti xít do Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu đến trình báo tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào Đầu tư tiền kỹ thuật số, lợi nhuận khủng hay kinh doanh đa cấp, trá hình, lợi dụng lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của những kẻ lừa đảo".