Kết thúc điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

CQĐT cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Kết thúc điều tra, CQĐT đã đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị can về các tội danh trên.

Cơ quan điều tra cho biết trong giai đoạn hai của điều tra, cơ quan điều tra tập trung vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan. Quá trình điều tra xác định Trương Mỹ Lan có hành vi "rửa tiền" thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài.

Phú Thọ: khởi tố nhiều cán bộ làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Nông Đức Di (sinh năm 1974; hiện là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhiều công ty hoạt động tư vấn về môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng; đã khởi tố 6 vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh khác nhau “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Hải Dương: tuyên án 8 năm tù đối tượng lừa đảo chạy án

Muốn có tiền sử dụng chi tiêu cá nhân, từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019, Nguyễn Đăng Định, sinh năm 1970 ở xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng “chạy án treo” lừa của 4 nạn nhân 532 triệu đồng.

Với tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Định đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam.

Bình Dương: điều tra nhóm thanh niên hỗn chiến với nhân viên cây xăng

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ để điều tra, xử lý nhóm người xông vào cây xăng đuổi đánh nhân viên gây náo loạn và làm một số người bị thương.

Trước đó, ngày 2/6, khi nhân viên của một cây xăng trên đường Tạo Lực 06, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một đang đổ xăng cho khách thì bị 6 người trên xe tải mang theo hung khí đuổi đánh người ở đây. Vụ việc khiến nhân viên của cây xăng bị đánh trọng thương.

Ninh Bình: làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng

Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình nên Quách Công Sơn, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã rủ theo 8 thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi trả thù. Không gặp được nhóm thanh niên có mâu thuẫn nhưng nhóm này tiếp tục điều khiển xe máy trên đường để gây gổ đánh nhau. Các đối tượng đã vô cớ hành hung 2 người đi đường khiến 1 người bị thương.

Trước đó, nhóm này cũng đã dùng tuýp sắt vụt vào xe máy của người đi đường. Hiện Công an huyện Gia Viễn đã triệu tập và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng của nhóm đối tượng trên.