Triệt phá đường dây thuê người lập tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá 1 đường dây thuê người lập ra nhiều tài khoản ngân hàng, cập nhật sinh trắc học để chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng do đối tượng Trình Ngọc Kíu, trú tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của Kíu đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài để hưởng lợi bất chính 500 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, Kíu còn chỉ đạo các đối tượng khác đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia

13 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Theo đó, khoảng tháng 7/2024, đối tượng Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi chiếm đoạt. Bước đầu xác định, tổng số tiền lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng.

Phá chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy tại Lào

Sau gần 2 tháng theo dõi, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào vừa triệt phá thành công 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể, tại khu vực bản Đon Sạ Ạt, huyện Pạc Bèng, tỉnh Ư Đôm Xay, đối tượng Vàng A Minh, sinh năm 1992, bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 67 bánh ma túy tổng hợp được cất giấu rất tinh vi tại các vị trí trong xe ô tô bán tải cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Mở rộng, tổ công tác bắt giữ đối tượng Sổm Đi, sinh năm 1982, thu giữ 1 bánh ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng hơi, 100 viên đạn súng hơi, 1 điện thoại di động. Các đối tượng khai nhận được 1 đối tượng người Việt Nam sống ở Myanmar thuê vận chuyển ma túy trên về Việt Nam.

Bắt giữ nhóm người nước ngoài vận chuyển, tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí

Tại xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện vụ việc một nhóm gồm 3 đối tượng người Trung Quốc có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng với số lượng lớn qua biên giới. Tang vật thu giữ 7 khẩu súng ngắn; 3 khẩu súng dài; 2 quả lựu đạn; 470 viên đạn; 2 gói chất bột màu trắng nghi là Heroine và một số tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng khai nhận, Trương Dũng Cường mua số súng, đạn trên tại Lào, sau đó thuê Lý Bằng Phi và Vương Đông Đông vận chuyển bằng đường bộ qua biên giới Việt Nam - Lào về Việt Nam để đưa sang Trung Quốc, còn Cường nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua sân bay Nội Bài rồi hẹn gặp nhau tại Hà Nội cùng di chuyển lên Cao Bằng để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Bạc Liêu: Phát hiện hơn 37 tấn thức ăn tôm giả

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện một cơ sở có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi trên địa bàn Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

Cụ thể, đã bắt quả tang ông Dương Văn Hòa (sinh năm 1949) đang thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là thức ăn cho tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ.

Tại hiện trường đã có 35 bao thức ăn đang được đóng gói và 55 bao thức ăn đã được sản xuất từ trước với nhiều nhãn hiệu khác nhau, tổng trọng lượng 1,8 tấn. Kiểm tra kho sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 36 tấn thức ăn và một số dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất, buôn bán thức ăn giả.