(ANTV) - Cùng với sự phát triển của công nghệ số, tài sản mã hóa đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, với tốc độ luân chuyển nhanh, phạm vi xuyên biên giới và khả năng ẩn danh cũng khiến loại tài sản này có nguy cơ bị lợi dụng để che giấu, chuyển dịch nguồn tiền bất hợp pháp. Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Một trong những điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên dịch vụ tài sản mã hóa được đưa vào diện phòng, chống rửa tiền, cùng những quy định cụ thể để nhận diện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.
Đáng chú ý, khâu rửa tiền được tổ chức thành các nhóm chuyên nghiệp. Tiền sau khi chiếm đoạt lập tức được luân chuyển qua hàng chục tài khoản, sau đó đổi sang tiền điện tử, chuyển qua ví điện tử, cổng game và các nền tảng thanh toán trực tuyến để xóa dấu vết. Bước đầu, xác định các đối tượng đã thực hiện 763 giao dịch rửa tiền, với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT. Có thể thấy, tài sản mã hóa đang bị lợi dụng trở thành một phương thức mới để che giấu và dịch chuyển dòng tiền.
Trong khi các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam phát triển nhanh chóng thì rủi ro cũng gia tăng. Theo một số báo cáo, Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về giá trị giao dịch trên chuỗi. Vì vậy, việc bổ sung quy định liên quan vào Luật Phòng, chống rửa tiền đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý cho việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, cơ chế giám sát chặt chẽ cũng là điều kiện để thị trường phát triển minh bạch, an toàn và bền vững.
Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng phải báo cáo và quy định 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Trong đó có một số hành vi như chia nhỏ giao dịch để tránh ngưỡng báo cáo, thực hiện nhiều giao dịch lớn trong thời gian ngắn không rõ mục đích, chuyển đổi tài sản mã hóa sang nhiều loại tài sản mã hóa khác nhau mà không có mục đích kinh doanh, đầu tư hợp lý… Trên cơ sở hành lang pháp lý này, việc tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực giám sát là yêu cầu quan trọng, giúp phát hiện sớm giao dịch bất thường, truy vết dòng tài sản và kiểm soát tốt hơn nguy cơ rửa tiền.
Tài sản mã hóa đang tạo ra một thị trường mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu quản lý mới. Khi Việt Nam đang thí điểm thị trường này, yêu cầu phòng, chống rửa tiền đang được đặt ngay từ quá trình hình thành và vận hành. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để thị trường phát triển minh bạch, an toàn và đúng khuôn khổ pháp luật.
(ANTV) - Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
(ANTV) - Giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang căng thẳng. Lực lượng Houthi mới đây cáo buộc liên quân do Ả Rập Xê Út liên tục tiến hành các cuộc không kích, trong khi quân chính phủ Yemen mở đợt phản công lớn trên nhiều mặt trận.
(ANTV) - Iraq tăng cường lực lượng an ninh tại thủ đô Baghdad sau khi Mỹ hoàn tất rút quân, chấm dứt sứ mệnh kéo dài 12 năm nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
(ANTV) - Giá thuốc tại Iran đang tăng mạnh, trong khi một số loại ngày càng khó tìm. Tình trạng này khiến việc mua thuốc trở thành gánh nặng với nhiều người dân, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran.
(ANTV) - Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Ba Tư qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, chạm mốc cao nhất kể từ tháng 2 bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.
(ANTV) - Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 01/10, sau khi quốc gia Nam Mỹ chính thức chạm mốc hạn ngạch 1,1 triệu tấn hàng năm.
(ANTV) - Sáng ngày 30/9, Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 với thông điệp “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch - Bứt phá bền vững”.
(ANTV) - Từ ngày 30/9 đến 2/10/2026, triển lãm công nghệ quốc tế iTECH EXPO 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM với gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế, quy tụ các lĩnh vực từ AI, IoT, chip, vi mạch, bán dẫn đến nhà máy thông minh và công nghệ xanh.
(ANTV) - Vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã; Sắp tới mỗi cửa hàng xăng dầu một giá: Sáng tăng, chiều giảm?; Lên mạng xã hội tâm sự trong nhóm 'con ghét bố mẹ': Trẻ đang thiếu điều gì?; là những thông tin được quan tâm nhiều trên các số báo ra sáng nay
(ANTV) - Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ mở rộng chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, tăng kết nối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các lực lượng bán lẻ, đồng thời tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa trước mùa cao điểm Tết.
