Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, đến nay 4 lô hàng hồ tiêu, quế và điều đã bị lấy ra khỏi cảng mà chưa thanh toán. Còn 1 lô hàng hoa hồi thì bộ chứng từ gốc đã bị mất, được giữ tại cảng ở Dubai.

Các doanh nghiệp này đã ký với khách hàng theo hình thức nhờ thu hộ, tức là doanh nghiệp Việt Nam giao bộ chứng từ xuất khẩu cho ngân hàng tại Việt Nam. Từ đây, bộ chứng từ được gửi tới ngân hàng phía UAE. Người mua sẽ thanh toán tiền và nhận bộ chứng từ, như vậy có thể kéo container hàng ra khỏi cảng. Ngân hàng ở UAE sẽ chuyển tiền cho ngân hàng Việt Nam nhưng tới giờ hàng đã được lấy nhưng chưa thanh toán.

Theo Bộ Công Thương, hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các doanh nghiệp nước ngoài thường yêu cầu điều khoản thanh toán trả sau hoặc phát hành séc cho bên bán cầm cố.

Để giảm thiểu nguy cơ bị lừa đảo thương mại quốc tế, Cục xuất khẩu, Bộ Công Thương đề xuất các doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ bảo hiểm, hay doanh nghiệp logistics uy tín như một đối tác tham gia hợp đồng đảm bảo an toàn quá trình vận chuyển.