Cảnh giác chiêu trò đề nghị cho mượn tài khoản

Một thủ đoạn nổi lên là việc sử dụng tài khoản cá nhân của nhân viên, người thân, người quen để nhận tiền từ khách hàng thay cho tài khoản doanh nghiệp. Không chỉ doanh nghiệp đối mặt với trách nhiệm hình sự, người cho mượn tài khoản cũng có thể bị liên đới nếu biết rõ mục đích vi phạm mà vẫn tham gia.

Tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa, Đức Thắng tại Ninh Bình, Hạ Long – HJC ở Quảng Ninh hay Mão Thiệt Bảo Thảo tại Hưng Yên đều đang bị cơ quan chức năng cáo buộc có hành vi trốn thuế. Theo tài liệu điều tra, thủ đoạn phổ biến là sử dụng nhiều tài khoản cá nhân, sau đó hướng khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản này thay vì tài khoản công ty nhằm che giấu doanh thu thực tế, tránh sự kiểm soát của cơ quan thuế.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, thủ đoạn mượn tài khoản cá nhân còn xuất hiện ở nhiều ngành nghề như quán cà phê, cửa hàng thời trang hay kinh doanh online. Nhiều chủ cơ sở lấy lý do “cho tiện”, “khách chuyển nhanh” để đề nghị nhân viên cho mượn số tài khoản nhận tiền hàng.

Như trường hợp chị Vi, từng làm thêm tại một quán cà phê ở Hà Nội, đã đồng ý cho chủ quán mượn tài khoản để khách thanh toán mà không lường trước những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc cho mượn tài khoản không đơn thuần là “giúp đỡ”. Nếu người cho mượn biết rõ mục đích để che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ thuế mà vẫn đồng ý, thì hoàn toàn có thể bị xem xét vai trò đồng phạm hoặc người giúp sức trong vụ án. Sự quyết liệt của cơ quan chức năng thời gian qua cho thấy không có “vùng an toàn” cho những chiêu trò lách luật này. Hàng loạt cơ sở kinh doanh lớn đã bị khám xét, phong tỏa và khởi tố.

Doanh thu từ hành vi trốn thuế trong các vụ việc mà lực lượng Công an đấu tranh, có vụ lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Con số này cho thấy, đằng sau lời nhờ tưởng như rất đơn giản là “cho mượn tài khoản”, có thể là cả một đường dây che giấu doanh thu, trốn thuế tinh vi.

Chỉ một thao tác nhận tiền trên điện thoại, tưởng là giúp đỡ, nhưng hoàn toàn có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn tài khoản cá nhân để nhận tiền cho hoạt động kinh doanh của người khác khi chưa rõ mục đích. Bởi tiền có thể vào rất nhanh, nhưng trách nhiệm pháp lý, thậm chí là tội danh, cũng có thể theo ngay sau đó.