Chỉ cần người nào không tỉnh táo, ít hiểu biết hoặc ham rẻ, nghe theo những lời có cánh của nhân viên tư vấn sẽ rất dễ trở thành "con mồi" của các đối tượng lừa đảo hoặc những doanh nghiệp địa ốc làm ăn gian dối. Với chiêu thức quảng bá những căn nhà đẹp, giá tốt, Công ty Lộc Phúc đã khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà liên hệ. Từ đây, nhân viên công ty Lộc Phúc sẽ dùng sim không chính chủ để gọi hẹn gặp khách hàng rồi đưa tất cả lên xe 52 chỗ, che kín kính cửa. Trên xe, nhân viên của công ty tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị ép buộc phải đi xem đất tại các dự án "ma”. Trong quá trình di chuyển, một số “chim mồi” người mà công ty Lộc Phúc gọi bí danh là AC sẽ tiếp cận khách hàng trên xe, giả là khách mua bất động sản để dụ dỗ người mua cùng tham gia giao dịch. Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, các diễn viên AC và hàng chục nhân viên tiếp tục vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm liên tục nhằm thúc ép nạn nhân đặt cọc. Khoảng giữa năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác từ người dân liên quan đến hành vi lừa đảo mua bán đất nền dự án của Công ty Bất động sản Lộc Phúc, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Địa bàn xảy ra các vụ việc là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Từ những thông tin ban đầu do các bị hại cung cấp, lực lượng điều tra đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi được thực hiện bởi bộ phận pháp lý của Công ty Lộc Phúc. Theo Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, đây là khu vực có nhiều hoạt động bất động sản phức tạp và tiềm ẩn rủi ro cao, do đó đơn vị đã chủ động rà soát, thu thập tài liệu trong thời gian dài và bí mật tiếp cận thêm các nạn nhân. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy có hơn 40 nạn nhân bị lừa đảo với cùng một phương thức và thủ đoạn.

Cụ thể, Công ty Lộc Phúc mua đất nông nghiệp với giá vài trăm triệu đồng một lô, sau đó tự vẽ lên các dự án không được cấp phép và rao bán trên mạng với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng. Để tiếp cận nhiều người, công ty thuê hàng trăm sinh viên thực tập và nhân viên làm thêm, hướng dẫn họ lấy hình ảnh nhà đẹp trên mạng để đăng tải lên các nền tảng như website của công ty hay Chợ Tốt, tạo cảm giác đây là những sản phẩm thật sự hấp dẫn.

Đại úy Nguyễn Thế Tuy thuộc Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, công ty sử dụng chiêu bài kích thích thi đua trong nhân viên bằng cách hứa hẹn thăng chức, thưởng hậu hĩnh – từ 20 đến 50 triệu đồng cho mỗi giao dịch thành công, để thúc đẩy họ mồi chài khách hàng.

Sau khi đánh trúng tâm lý khách hàng, công ty dùng sim rác để liên hệ, mời gọi đi xem nhà. Trên thực tế, khách hàng bị đưa lên xe 52 chỗ, bị che kín cửa và chở đến xem những "dự án ma". Trên xe, công ty tổ chức trò chơi và cài cắm các “chim mồi” – những người giả làm khách hàng có nhu cầu đầu tư, tiếp cận, trò chuyện để tạo cảm giác tin tưởng. Khi đến khu vực dự án tự dựng, hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng, giới thiệu dồn dập nhằm tạo áp lực tâm lý, buộc khách phải đặt cọc.

Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc cho biết, công ty còn thuê các diễn viên quần chúng từng tham gia gameshow truyền hình để đóng giả khách hàng mua đất, tăng tính thuyết phục. Mỗi bộ phận được phân công vai trò cụ thể để cùng phối hợp dẫn dụ và thao túng nạn nhân.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn An (27 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc, là người trực tiếp điều hành đường dây với hàng trăm nhân viên. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu thực sự là Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), cư trú tại phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM – người chỉ đạo toàn bộ hoạt động phía sau hậu trường.

Ngày 31/8/2023, khi Công ty Lộc Phúc tiếp tục đưa hàng chục khách đến "sàn giao dịch" tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ập vào, bắt quả tang Nguyễn Văn An cùng 122 nhân viên và 20 diễn viên quần chúng đang thực hiện hành vi lừa đảo. Đồng thời, một tổ công tác khác phối hợp với Công an TP. HCM khám xét trụ sở chính của công ty tại quận Tân Bình, thu giữ hơn 50 thùng tài liệu, nhiều thiết bị điện tử, 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD, hơn 24 cây vàng và 7 xe ôtô.

Theo Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, người dân khi tiếp cận bất kỳ sản phẩm bất động sản nào cũng cần kiểm tra kỹ các thông tin pháp lý. Cần xác minh dự án có được cấp phép hay không, đất có hợp pháp không, thông qua cơ quan quản lý địa phương thay vì chỉ nghe theo lời giới thiệu của bên bán.

Việc các vụ lừa đảo bất động sản vẫn tái diễn liên tục nhiều năm qua phần lớn xuất phát từ những lỗ hổng pháp lý trong khâu mua bán, giao dịch. Trong khi quy trình đầu tư dự án được kiểm soát nghiêm ngặt thì việc chuyển nhượng đất đai lại khá đơn giản – chỉ cần hợp đồng công chứng giữa hai bên là đủ. Nhiều người mua đất nhưng không biết mảnh đất đó nằm ở đâu. Thêm vào đó, không ít người dân dễ dãi, thiếu hiểu biết, dễ bị dụ dỗ bởi những lời mời gọi "có cánh".

Đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang có ý định đầu tư bất động sản. Bởi như câu nói ví von “miếng phô mai miễn phí chỉ có trên cái bẫy chuột”, người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn sáng suốt trước khi đặt bút ký hợp đồng hay xuống tiền.