Chiêu bài lợi hại nhất và được sử dụng đầu tiên, chính là “mua” niềm tin bằng uy tín của người nổi tiếng.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong vụ án Antex, shark Nguyễn Hòa Bình được biết đến là người có uy tín và có tầm ảnh hưởng cá nhân, vốn được biết đến rộng rãi qua truyền hình, để công bố quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” trị giá 50 triệu đô la Mỹ, nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào dự án.

Chiêu bài này đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Người đầu tư vào token Antex cho biết, tôi lướt video, bài viết trên facebook thấy rất nhiều video nói rằng là đây là dự án blockchain của người Việt, có người nổi tiếng trong chương trình Shark tank làm cố vấn và đầu tư hàng triệu đô. Vì vậy tôi rất là tin tưởng và quyết định đầu tư.

Người đầu tư vào token Antex cho biết, họ có kịch bản rất bài bản. Mọi người trong nhóm chat rất hồ hởi, hào hứng hô là hold the moon, cùng nhau xây dựng hệ sinh thái Việt Nam khiến tôi cảm thấy đó là một cộng đồng thật và không hề lừa đảo tý nào. Vì thế tôi cũng mất luôn sự cảnh giác của mình.

Anh Ngô Minh Hiếu, Chuyên gia an ninh mạng cho biết, các đối tượng lợi dụng sự uy tín của họ, họ thuê KOL hoặc là những người có uy tín, chẳng hạn như shark Bình có sự ảnh hưởng nào đó trên không gian mạng. Cũng chính người này mở ra, kết nối với đối tượng lập trình viên, những người rành về công nghệ để làm ra đồng tiền ảo. Bắt đầu tạo hiệu ứng viral, có shark Bình trong đây thì họ sẽ đầu tư. Chưa kể, họ sẽ sử dụng các tài khoản ảo như twitter, X,…tung hứng giá trị đồng tiền này làm cho nhiều người cảm giác rằng là không muốn bị bỏ lỡ - hiệu ứng FOMO.

Màn hình các nhóm Zalo, Telegram khoe lãi Khi niềm tin đã có, các đối tượng tiếp tục “bơm, thổi” vào lòng tham, đánh thẳng vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của các nạn nhân.

Người đầu tư vào token Antex cho biết, lợi nhuận đầu tư, người giới thiệu cho tôi không trực tiếp nói thẳng lợi nhuận là bao nhiêu nhưng họ khẳng định giá token khi mà mở rộng, lên sàn thì sẽ tăng rất là nhanh. Nên tôi nhanh chóng com cóp, xuống tiền trước khi IDO. Sau khi lên IDO, lợi nhuận tăng giá theo như người giới thiệu thì sẽ x lên 9 hoặc là x lên 10 lần.

Người đầu tư vào token Antex cho biết, thời gian đầu thì họ nói là nếu mua token trong giai đoạn sớm lợi nhuận tôi thu được khoảng từ x5 – x10 lần. Tôi còn nhớ một người bạn bảo tôi là bây giờ đang được khuyến mãi, vì vậy không còn thời gian lâu nữa. Lúc ấy, tôi cũng sợ mình sẽ chậm mất nên xuống tiền đầu tư luôn.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam cho biết, những lời nói của KOL cũng cần phải kiểm chứng lại thật kỹ, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư khi tham gia bất kỳ dự án hay mô hình đầu tư nào. Đồng thời, họ cũng phải nhận định rằng, đối với những mô hình đầu tư có những lãi suất cao, có những lời hứa hẹn cao thì cũng kèm theo về vấn đề rủi ro.

Bất chấp các dấu hiệu lừa đảo rõ ràng, nhiều người nổi tiếng, người có ảnh hưởng vẫn tham gia quảng bá, tiếp tay cho các dự án này. Vấn đề pháp lý đặt ra là, họ phải chịu trách nhiệm gì?

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết, những người giới thiệu, môi giới, những người quảng bá, đặc biệt là những người nổi tiếng thì phải có trách nhiệm đối với những vấn đề mình tham gia, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý khi mà để xảy ra những việc lợi dụng, gian lận, lừa đảo. Nếu như có những dấu hiệu nhất định thì có thể xử lý về những hành vi đồng phạm với những người có hành vi phạm tội.

Bằng “ma trận” truyền thông tinh vi, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021), nhóm Antex đã thu hút 30.000 nhà đầu tư, huy động về số tiền 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

Nhưng, khi số tiền đủ lớn, cũng là lúc tấm màn kịch của các đối tượng lừa đảo sẽ hạ xuống.

Một kịch bản đã được tính toán kỹ lưỡng, đánh trúng vào niềm tin và lòng tham. Nhưng thủ đoạn chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư mới thực sự là bước đi cuối cùng, phơi bày toàn bộ bản chất của vụ lừa đảo.