Lý do xử phạt là do PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan.

Khởi tố hình sự 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 28/9/2024 tại đường QL38 thuộc địa phận thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, tiếp nhận tin báo về việc tại địa điểm trên xuất hiện 03 thanh niên đi xe mô tô, không biển kiểm soát, mang theo hung khí đe dọa người dân đi đường, Công an xã Đại Cương đã cử cán bộ xuống cơ sở xác minh vụ việc.

Quá trình xác minh phát hiện, Bùi Văn Thịnh, sn 1996; Bùi Văn Sử, sn 2002, và Bùi Văn Dần, sn 2006, đều trú tỉnh Hòa Bình đang đứng ở đường QL38, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi một đồng chí công an xã tiếp cận thì bất ngờ bị Dần cầm dao nhọn đâm trúng vùng ngực khiến đồng chí phải đi cấp cứu. Sau đó cả 03 đối tượng bắt giữ.