Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ. Đầu năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam thông qua cửa khẩu Chàng Riệc tỉnh Tây Ninh với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước, sau đó liên hệ với các đối tượng tại Camphuchia đặt mua. Phụng thỏa thuận để Nguyễn Thị Ngọc Giàu, cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Camphuchia và ngược lại để giao cho nhóm người của Phụng.

Phụng giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường vận chuyển vàng lậu/chuyển tiền từ Tây Ninh về TPHCM và ngược lại.Chỉ trong thời gian ngắn, từ 03/8 đến 28/9/2022, Phụng đã lôi kéo 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng.

Trong vụ án này có thêm đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng em gái của Giàu cầm đầu, móc nối với Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16/7 đến 28/9/2022.

Việc mua bán vàng thỏi lậu trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17,6 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi trên 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Qúi Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.