Đối tượng Phan Văn Tuân (sinh năm 1999) trú tại thôn Phú Hòa, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, tại thời điểm đó Tuân đang làm công nhân ở Fomosa, qua theo dõi cơ quan điều tra phát hiện Tuân thường có liên lạc qua lại với một số người trong nhóm zalo và telegram để trao đổi về việc mua pháo.

Các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để quan mắt cơ quan chức năng, tuy nhiên hành vi phạm tội thì không thể che giấu. Bám sát hành vi của Tuân, cơ quan điều tran nhận thấy Tuân thường xuyên nhận hàng qua các điểm chuyển phát nhanh, hoặc qua các chuyến xe khách liên tỉnh.