Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi, sinh năm 1989, và Vũ Văn Hải, sinh năm 1995, cùng trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại thành phố Đông Hưng và tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000-6.000 NDT/tháng.

Các đối tượng sử dụng “đá thô’’ được làm bằng nguyên liệu “bột đá” đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau, đường kính dao động từ 5cm - 10cm được phun sơn mầu xanh lục để lừa người xem. Đồng thời đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để lôi kéo nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc tham gia với vai trò như liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các “nick ảo” bình luận cá cược, chặn các bình luận phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.

Qua xác minh ban đầu, đã có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.