Tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khẳng định việc xét xử sơ thẩm đã đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, xét đến tình tiết bị cáo Lan đã nộp lại khoảng 8.000 tỉ đồng, tương đương 1/4 trách nhiệm bồi thường, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ tại cấp phúc thẩm. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với hai tội danh còn lại là rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, do không có tình tiết giảm nhẹ nên Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm.

Đối với các đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho đa số các bị cáo, với mức đề nghị giảm từ 6 đến 18 tháng tù. Tuy nhiên, 3 bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula - Công ty SPG), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) không có tình tiết giảm nhẹ nên không được chấp nhận kháng cáo.

Mặc dù không kháng cáo, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan, được Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị giảm nhẹ hình phạt do đã chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.

Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân, đề nghị nhận lại điện thoại và đồng hồ, Viện Kiểm sát nhân dân xét thấy tại phụ lục của bản án sơ thẩm, tòa án cấp sơ thẩm đã trả lại cho bị cáo Vân một số tài sản không liên quan đến vụ án nên đối với yêu cầu kháng cáo này đề nghị Hội đồng xét xử kiểm tra, xem xét; nếu không liên quan đến vụ án thì xử lý theo quy định.

An Giang: Xét xử vụ vận chuyển trên 530.000 USD

Sáng 3/4, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với các bị báo: Trần Thị Thảo (sinh năm 1976); Huỳnh Văn Sinh (sinh năm 1972, chồng bị báo Thảo) và La Văn Thuận (sinh năm 1982). Các bị cáo cùng trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng: khoảng 04 giờ ngày 12/6/2024, tại khu vực bến sông thuộc tổ 3, khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Thuận sử dụng xe mô tô vận chuyển trái phép hơn 530.000USD. Biết Thuận bị bắt, cùng ngày, Sinh đã ra đầu thú khai nhận số USD trên do Thảo và Sinh đưa cho Thuận đề mang qua Campuchia.

Trước đó, ngày 14/6/2024, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp đối với Thảo để điều tra, xử lý. Qua điều tra xác định: Từ đầu năm 2024 Thảo liên hệ với các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia (chưa rõ nhân thân lai lịch) nhận vận chuyển tiền đô la Mỹ qua biên giới Việt Nam - Campuchia để thu lợi và rủ Sinh cùng tham gia. Sau đó, Sinh thuê Thuận vận chuyển tiền cho vợ chồng Sinh đến khu vực biên giới giao cho đối tượng người Campuchia.

Ngày 20/6/2024, Thảo, Sinh, Thuận bị khởi tố điều tra. Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Sinh 5 năm tù; La Văn Thuận 3 năm tù và phạt tiền Trần Thị Thảo 1,5 tỷ đồng cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.