Cảnh giác chiêu trò mượn hộ chiếu, mua bán ngoại tệ trái phép

Lên mạng xã hội, thấy có một tài khoản đăng tải nội dung: “Bác nào có hộ chiếu đi ngân hàng với em, em trả 900k/ngày” 2 người phụ này cũng đã liên lạc với chủ tài khoản và ngày hôm sau cùng họ ra ngân hàng, nhiệm vụ là cầm vé máy bay họ đưa và dùng hộ chiếu của mình để mua tiền ngoại tệ mà họ cần, nhưng được nhờ mua số tiền khá lớn nên cả 2 đã từ chối:

Được biết, những người đồng ý giao dịch hộ sẽ gửi thông tin hộ chiếu cùng chứng minh thư hay căn cước công dân. Người thuê sẽ lấy thông tin, đặt vé máy bay để giả đi du lịch. Những chiếc vé này chỉ đặt trước một ngày người mua hộ có mặt tại chi nhánh ngân hàng, khi mua xong ngoại tệ sẽ hoàn vé để lấy lại tiền, chấp nhận mất một mức phí. Có thể nói, đây là một trong những chiêu thức mua bán ngoại tệ vô cùng tinh vi và cũng là lỗ hỏng trong kiểm tra mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng.

Thực tế, không phải bất kỳ ai cũng được phép mua ngoại tệ. Theo quy định của nhà nước, việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng phải theo quy định của nhà nước. Do đó, trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan ban ngành cần phải vào cuộc làm rõ với những cá nhân, tổ chức nào tiếp tay thực hiện những hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, tránh làm thị trường tiền tệ bị biến động vì những hành vi gian lận này.