Cầm đầu đường dây trên là Phạm Ngọc Đạt (21 tuổi), trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đạt có thời gian làm việc tại Campuchia, tại đây Đạt biết thông tin một số đối tượng có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng để hoạt động phạm nên khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã cầm đầu, câu kết với 7 đối tượng khác để mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người dân.

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại về việc có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triêu đồng/1 tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/1 tài khoản.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng. Đáng nói tất các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/1 tài khoản. Theo đánh giá cơ quan Công an, hiện nay với thủ đoạn lừa mua tài khoản để chạy quảng cáo nếu người dân không cảnh giác rất dễ bị sập bẫy.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân (chứng minh nhân dân) hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo, lấy cắp thông tin, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ.