Đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng nước ngoài hoạt động như thế nào?

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện ra nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội với nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, tài chính nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh. Từ dữ liệu phân tích dòng tiền, tài khoản trung gian, lịch sử giao dịch có dấu hiệu bất thường, các điều tra viên lên danh sách các đối tượng nghi vấn, trong đó, các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến cờ bạc, lừa đảo, cho vay nặng lãi.

Thượng úy Bùi Xuân Huy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Thông qua áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu trên môi trường internet, chúng tôi xác định căn nhà có cái lưu lượng sử dụng băng thông, internet  rất là bất thường cũng như các tài khoản ngân hàng mà số đối tượng trong nhà này sử dụng, nhận thấy, một số tài khoản lượng giao dịch phát sinh dòng tiền rất là lớn.

Ngoài ra, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện trên không gian mạng, đặc biệt là các hội nhóm Telegram kín xuất hiện hàng loạt bài đăng rao mua bán tài khoản cá nhân, công ty. Không ít trong số đó liên quan trực tiếp đến các đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc.

Các điều tra viên nhận định, khi tài khoản ngân hàng do người Việt Nam đứng tên bị bán đi, cũng đồng nghĩa với việc những chiếc vỏ bọc hợp pháp đã bị biến thành công cụ rửa tiền, hợp thức hóa hàng tỉ đồng mỗi ngày cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng xuyên biên giới.

Đại úy Vũ Việt Dũng, Điều tra viên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thêm: Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng, có lượng tiền giao dịch rất lớn từ vài tỉ đến vài chục tỷ đồng, trong đó có một số tài khoản doanh nghiệp. Chúng sử dụng tài khoản này để nhằm không để lại dấu vết sinh trắc học, gây khó khăn cho việc điều tra, truy vết.

Theo Thiếu tá Đặng Văn Thế, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai: Nhóm đối tượng này sử dụng hệ thống mạng xã hội để rao các tin, bài mua bán tài khoản. Cái vấn đề tiếp theo là cái công tác quản lý cũng như là mở tài khoản của các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng thương mại thì rất dễ dàng, thậm chí nhất là hình thức mở tài khoản online dẫn đến đối tượng lợi dụng các cái sơ hở trong quá trình mở tài khoản và mở rất nhiều tài khoản ở nhiều chi nhánh ngân hàng khác nhau và bán lại cho số đối tượng rửa tiền để thu lợi cho bản thân.

Lần theo dòng tiền mà các đối tượng giao dịch qua lại, Ban chuyên án nhận định nhóm người này có liên quan tới hoạt động tội phạm cờ bạc ở Campuchia với những hệ lụy, tiêu cực trong xã hội thời gian qua như việc nhẹ - lương cao, tội phạm mua bán người, lừa đảo công nghệ cao. Trong đó, Trình Ngọc Kíu, là đối tượng người Việt gốc Hoa có hoạt động kinh tế phức tạp là đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây rửa tiền. Hỗ trợ đắc lực cho Kíu là Nguyễn Công Tâm, và Chềnh Sía Vân (Cháu Trình Ngọc Kíu, sống như chung như vợ chồng với Tâm), Phạm Văn Hòa và Võ Văn Quý (trú phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Các đối tượng được Kíu phân công tìm kiếm địa điểm, tuyển người, quản lý điều hành hoạt động rửa tiền. Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, TP Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều vật chứng, máy tính, điện thoại, tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Thủ đoạn của đối tượng chính là đối tượng Tâm dùng cái vỏ bọc là tuyển nhân viên, tuyển công nhân làm việc cho các công ty, qua đó chúng sẽ chọn ra những người mà chúng tin tưởng, thông qua việc tuyển dụng này và sau đó là chúng sẽ yêu cầu những người đó lập các tài khoản ngân hàng của cá nhân. Cũng có trường hợp, chúng lập các tài khoản của doanh nghiệp rồi sau đó chúng tuyển những người này vào làm việc cho chúng, và việc làm của họ là đưa tài khoản; số tài khoản cho các đối tượng hoạt động phạm tội ở bên Campuchia để chuyển tiền thông qua tài khoản, và chúng là một cái thao tác trung gian để chuyển, luân chuyển dòng tiền phạm tội từ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt được, chuyển cho các đối tượng khác để thực hiện hành vi rửa tiền.

Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của Kíu đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng. Ngoài ra, Kíu còn chỉ đạo các đối tượng khác đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam./.