(ANTV) - Núp bóng dưới vỏ bọc tiệm vàng, thực chất đây lại là địa điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. 2 nhân viên của tiệm vàng Đức Long vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đường dây “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do Công an TPHCM triệt phá.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới.
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, ngụ, quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình) về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long đã thuê địa điểm số 772 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, quận Tân Bình làm điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 08/2023 đến 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm) và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.
(ANTV) - Mùa hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập, tuy nhiên, cùng với những hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, không gian mạng cũng đang trở thành "điểm đến" quen thuộc của nhiều trẻ em.
(ANTV) - Sau thời gian triển khai tại nhiều địa phương, xăng sinh học E10 đang từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Không chỉ góp phần giảm phát thải, loại nhiên liệu này còn được đánh giá vận hành ổn định trên nhiều dòng phương tiện.
(ANTV) - Sáng nay ngay sau lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và hàng nghìn vận động viên đã tham gia giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy". Tại các tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu trên cả nước cũng đã đồng loạt hưởng ứng giải chạy đặc biệt này, qua đó lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.
(ANTV) - Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, việc đưa công nghệ vào phục vụ đời sống người dân đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tại phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh, một mô hình mới mang tên "Thư viện số" đã và đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với người dân, nhất là giới trẻ. Không chỉ là nơi lưu giữ tri thức, mô hình này còn mở ra một không gian học tập hiện đại, góp phần xây dựng xã hội học tập trong thời đại số.
(ANTV) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi, Lễ khai mạc Giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 đã đồng loạt diễn ra sáng ngày 27/6, tại các tỉnh, thành trên cả nước.
(ANTV) - Công an xã Đốc Binh Kiều phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Trần Văn Nhật, trú tại địa phương đang tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí tại nhà.
(ANTV) - Liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế vừa khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng.
(ANTV) - Trong thông báo cập nhật mới đây, giới chức Venezuela cho biết trên 50.000 người có thể đang mất tích sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này hôm 24/6, số người thiệt mạng cũng đã tăng lên 920 người, trong khi 3.360 người bị thương.
(ANTV) - Chỉ một tuần sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn cùng khuôn khổ đàm phán mới về chương trình hạt nhân, những cam kết vừa được thiết lập lại đối mặt với thử thách. Quân đội Mỹ hôm qua đã không kích các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả vụ tấn công trước đó một ngày nhằm vào một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận còn rất mong manh.
(ANTV) - Nằm trong chuỗi sự kiện toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, tối nay 27/6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang rộn ràng với chương trình nghệ thuật "Cùng ngày mai toả sáng, vì cộng đồng không ma túy". Khán giả có thể xem trực tiếp tại đây:
