(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là Shark Thuỷ đã sử dụng những thủ đoạn nào để dụ lừa tiền của hàng nhiều người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Lừa đảo tiền bằng các hợp đồng góp vốn, mua bán cổ phần
Những nạn nhân của ông Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch Công ty Giáo dục Egroup người ít thì 1-2 tỷ, người nhiều lên đến 5-7 tỷ đồng đã bị lừa đầu tư bằng cách mua cổ phần của Công ty Giáo dục Egroup.
Egroup được "Shark" Thủy thành lập năm 2008- là hệ sinh thái của tập đoàn do Thuỷ điều hành trải rộng nhiều lĩnh vực từ giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.
Trong đó, nổi bật nhất là Apax Holdings (IBC) - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, công ty duy nhất được niêm yết và thiết kế nhiều thương vụ đầu tư lớn. Còn lại, Công ty Egame và Công ty Ecapital là đơn vị mà thông qua nó, Egroup gọi vốn.
Từ 2017, Egame và Ecapital kêu gọi nhà đầu tư thông qua các "thỏa thuận hợp tác chiến lược" để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ Egroup. Theo thỏa thuận, nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần này trong một khoảng thời gian (thường là một năm). Đến ngày tất toán, phía Egroup cam kết tìm đối tác hoặc trực tiếp mua lại với giá cao hơn lúc bán ra, hoặc tặng thêm một số cổ phần nhất định để tái ký thỏa thuận mới.
Thời gian đầu, tính chênh lệch giá cổ phần, nhà đầu tư có thể thu lãi 20-25% (2017-2018), sau giảm dần về 17-18% vào 2019-2020. Đến năm 2021, mức lãi này chỉ còn 14-15% một năm. Thời gian sau viện hàng trăm lý do, công ty Egrou đã dừng việc chi trả khi nạn nhân lên đến con số hàng trăm người …
Dù dừng việc chi trả, song tập đoàn này còn tiếp tục dụ dỗ các nhà đầu tư mới với một hình thức khác có tên là “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, nhằm lợi dụng những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật.
Egroup rơi vào khủng hoảng vì sử dụng bẫy tài chính không minh bạch ngay từ đầu
Chây ì trả nợ các nhà đầu tư, công ty của Nguyễn Ngọc Thủy còn thất hẹn hoàn trả học phí tại các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders - mắt xích xương sống trong hệ sinh thái của Egroup.
Từ cuối 2019, chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP HCM, Hà Nội, Đăk Lăk, Đà Nẵng khiếu nại, đòi hoàn trả hàng tỷ đồng học phí vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền bỏ rơi khách hàng" và dừng hoạt động.
Song nhìn nhận thì ngay từ đầu hệ sinh thái Egroup bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ nhà đầu tư để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học, rồi lấn sân sang các mảng chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và đầu tư tài chính.
Theo các chuyên gia bản chất hoạt động của công ty này hoàn toàn bất ổn và có dấu hiệu lừa đảo tiền của nhà đầu tư ngay từ đầu.
Trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders liên tục mở mới mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 điểm dạy vào thời hoàng kim. Đến cuối năm 2019, công ty đứng sau là Apax Holdings có tổng nợ phải trả khoảng 1.974 tỷ đồng, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu.
Cuối năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận hệ sinh thái "gặp khó khăn, bất lợi trên nhiều mặt", lớn nhất là dòng tiền. Song ông Nguyễn Ngọc Thủy lại dùng vốn kêu gọi để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán, tiền số, bất động sản thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Dù ông Thủy từng phủ nhận, nói chưa bao giờ đầu tư vào chứng khoán hay tiền số. Nhưng theo các chuyên gia chỉ cần nhìn báo cáo tài chính của công ty con Apax Holdings năm 2022 - lần công bố thông tin gần nhất, doanh nghiệp này có 100 tỷ đồng trong chứng khoán. Số tiền này được thuyết minh là cổ phiếu của công ty con Ecapital.
Về bất động sản, Apax Holdings từng có kế hoạch rót 300 tỷ đồng hợp tác đầu tư khu du lịch Hồng Quang - Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào 2022. Trước đó vào năm 2020, doanh nghiệp này cũng hợp tác xây dựng, khai thác và phát triển dự án khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Nguỵ biện nhằm an lòng nhà đầu tư Chủ tịch Egroup còn “xảo ngôn” rằng doanh nghiệp này hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục, mua các trường liên cấp, mua đất để xây dựng khu trải nghiệm và nghỉ dưỡng liên quan giáo dục... Tức, bản chất là đầu tư bất động sản phục vụ cho giáo dục.
Song những lời xảo ngôn đấy đã không qua mắt được cơ quan điều tra, ngày 22/03/2024, sau thời gian dài điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egroup và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame. Cả hai đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tính tới thời điểm bị bắt, theo báo cáo tài chính tự lập của Apax Holdings, đến cuối năm 2022, tổng tài sản của doanh nghiệp là 4.596 tỉ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.589 tỉ đồng. Nợ phải trả 3.076 tỉ đồng, cao gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 617 tỉ đồng, vay nợ dài hạn chiếm 1.298 tỉ đồng.
Hiện trên cả nước đang có hàng trăm nạn nhân của Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egroup với số tiền bị lừa lên đến hàng trăm tỷ đồng.
(ANTV) - TAND thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Ngọc Tý, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Group.
(ANTV) - Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Thị Hương, phường Long Khánh, TP. Đồng Nai, chiều qua, lực lượng CSGT đã phát hiện 2 người đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra phát hiện 8 ống nhựa chứa ma túy đá.
(ANTV) - Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài liên quan đến hành vi chỉnh sửa các số liệu phân tích quan trắc vừa bị Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện.
(ANTV) - Xây dựng xã hội không ma túy cần quyết tâm và nỗ lực của không chỉ lực lượng chức năng, mà là cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội. Mới đây, Đảng bộ Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Đơn vị không ma túy” nhằm xây dựng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời tạo sự chủ động phòng ngừa từ nơi làm việc đến gia đình và cộng đồng.
(ANTV) - Trong truyền thống văn hóa của dân tộc ta, "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" luôn là giá trị đạo đức cốt lõi, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi người dân lúc gian nguy, hoạn nạn. Thế nhưng, thời gian qua, dư luận không khỏi nhói lòng và bức xúc trước những hành vi lợi dụng sự khó khăn, hoạn nạn của người khác để trục lợi cá nhân.
(ANTV) - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái, trong đó có những vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Những sự cố này một lần nữa đặt ra yêu cầu về việc kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình đào tạo, sát hạch kỹ năng lái xe, đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống thực tế trên đường.
(ANTV) - Ứng dụng Vn-eID không chỉ là nền tảng phục vụ định danh và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, VNeID đang từng bước trở thành công cụ kết nối người dân với các hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó có việc tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật. Thông qua ứng dụng VNeID, người dân có thể thuận tiện tiếp cận và đóng góp ý kiến đối với dự thảo các bộ luật ngay trên điện thoại di động.
(ANTV) - Trong bối cảnh dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, không gian mạng trở thành không gian tác chiến mới. Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật thông tin không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là vấn đề an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, xã hội và năng lực cạnh tranh quốc gia, do đó, công tác này không chỉ dừng ở phòng ngừa, mà phải được kiểm chứng thường xuyên thông qua các hoạt động diễn tập thực chiến.
(ANTV) - Một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của danh họa Pháp Pierre-Auguste Renoir lần đầu tiên được đưa tới Anh, trong khuôn khổ triển lãm mới tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London.
(ANTV) - Những viên gạch Lego vốn được xem là món đồ chơi dành cho trẻ em, nhưng hiên nay, ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm thấy niềm vui trong việc lắp ráp và sưu tầm. Tại Đan Mạch, hơn 1.000 người hâm mộ Lego từ khắp nơi trên thế giới vừa hội tụ để chia sẻ đam mê. Đằng sau thú chơi này là một xu hướng tiêu dùng đang ngày càng rõ nét: người lớn tìm về những niềm vui của tuổi thơ.
