Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT, Tổng giám đốc Công ty CP nước Vạn Xuân và ông Trần Trí Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP nước GMT - miền Nam bộ, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, từ năm 2019, các bị can cùng một số cá nhân khác thành lập, điều hành hoạt động của Công ty CP nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong "hệ sinh thái GMT" hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Thông qua các thủ đoạn gian dối như: công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỉ đồng; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống; hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp... Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, ông Tuyên và đồng phạm không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác.

Dẫn cuối: Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân và tổ chức là bị hại của các đối tượng trên đến cơ quan này (địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, P.Yên Hòa, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Lương Văn Tuấn theo số điện thoại 069.234.2431 để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.