Theo cáo trạng, ngày 06/8, Trương Thị Nguyễn Huyền đã mua 4.740 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và Hero với số tiền gần 100 triệu đồng, sau đó đem cất giữ tại nhà ở phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn.

Đến sáng ngày 07/8/2024, Huyền đang đưa một số thùng, bao thuốc lá ngoại từ trong nhà ra vỉa hè trước nhà, dự định chở về nhà mẹ để cất giấu, tìm nguồn tiêu thụ thì bị Cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số thuốc lá nêu trên.

Ngày 25/3, xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hoá đơn gây thiệt hại 743 tỉ đồng; xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) và nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan.

Trong đó, 6 bị cáo: Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Quý Khái bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". 32 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết cùng Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo các nhân viên lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính; lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế; dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỷ đồng.