(ANTV) - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, hoạt động chuyển tiền trái phép qua biên giới đã được Trương Mỹ Lan tiến hành từ năm 2012 đến năm 2022. Có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam với tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỉ USD.
Cơ quan điều tra xác định, có 2 người nước ngoài đã trợ giúp cho Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông - Trung Quốc) và Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Vương Quốc Anh và Bắc Ireland).
Theo kết luận điều tra, từ 10/2020 đến ngày 5/2021, Chen Yi Chung, quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB, đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tại Cơ quan điều tra, Trương Mỹ Lan thừa nhận đã chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền dù không đủ điều kiện. Chen Yi Chung đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỉ đồng.
Chiu Bing Keung Kenneth được Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước, trong đó Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thông qua các hợp đồng khống, với tổng số tiền 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34.000 tỉ đồng.
Hiện Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu. cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng này.
(ANTV) - TP.HCM đang bước vào giai đoạn thi đua cao điểm 100 ngày với khẩu hiệu “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đợt thi đua này, các phường, xã tại TP.HCM đã triển khai nhiều kế hoạch cụ thể góp phần đưa bộ máy hành chính vận hành đồng bộ, thông suốt và gần dân hơn.
(ANTV) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc và Nguyễn Phi Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Liên quan đường dây ma túy hoạt động tinh vi tại 3 quán bar mà công an TP.HCM vừa triệt phá, bước đầu, cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định: các đối tượng là chủ cơ sở đã làm ngơ để khách sử dụng ma túy tại quán, ngoài ra còn “bảo kê” cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
(ANTV) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết, vừa xử phạt hành chính 1 người đàn ông sn 1983, trú xã An Khánh, tp Hà Nội về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.”
(ANTV) - Hôm nay kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Ngày này hằng năm là ngày tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.
(ANTV) - Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Cụm thi đua số 6 - Công an TP.HCM phối hợp phường Đông Hưng Thuận, Câu lạc bộ tình nguyện Vì an ninh và bình yên thành phố tổ chức chương trình "Hành trình niềm tin", giao lưu - tọa đàm cùng nhân vật lịch sử tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Khách mời đặc biệt của chương trình là nữ biệt động - Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi.
(ANTV) - Giữa cuộc sống yên bình hôm nay, đôi khi chúng ta quên rằng có những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn sự bình yên ấy mỗi ngày. Họ là những chiến sĩ công an với lý tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, hiểm nguy để bảo vệ cộng đồng. Sự hy sinh thầm lặng của họ không chỉ xứng đáng được tri ân, mà còn là bài học lớn về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và tình yêu đất nước. Với người trẻ, đó là niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở để chúng ta sống có lý tưởng, biết sẻ chia và góp phần dựng xây một xã hội tốt đẹp hơn.
(ANTV) - Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) khu vực Tây và Trung Phi, cho biết Nigeria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghèo chưa từng có khi gần 31 triệu người cần viện trợ lương thực khẩn cấp.
(ANTV) - Khoảng 300 công nhân, người đi bộ đường dài và khách du lịch đã bị mắc kẹt do lở đất ở tỉnh miền núi Shizuoka, miền Trung Nhật Bản.
(ANTV) - Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp truy bắt đối tượng bỏ trốn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì triển khai nhanh lực lượng cùng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hải Quỳnh tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, thu giữ 02 súng quân dụng và nhiều tang vật liên quan
