Phía sau những cuộc gọi ấy là thủ đoạn giả danh shipper được các đối tượng dàn dựng tinh vi, từ việc đánh cắp dữ liệu khách hàng đến phân công vai trò rõ ràng, đánh vào tâm lý lo lắng của người mua hàng online và khiến nhiều người mất cảnh giác.

Sùng Thị Mải, đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia, chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân.

Bằng thủ đoạn giả danh shipper của Công ty Giao hàng tiết kiệm, các đối tượng gọi điện yêu cầu thanh toán đơn hàng, sau đó thông báo nạn nhân đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản đăng ký làm shipper. Kèm theo đó là cảnh báo sẽ bị trừ tiền hằng tháng nếu không hủy gấp.

Đối tượng SùngThị Mải khai nhận hành với chiêu trò là thẻ hội viên này phải hủy trong vòng 24h, nếu không sẽ bị trừ 3,5 triệu 1 tháng trong vòng 3 năm. Đa số khách hàng sợ bị trừ tiền thì sẽ làm theo hướng dẫn.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục được hướng dẫn vào fanpage giả mạo mang tên “Chăm sóc khách hàng” để được hủy và hoàn tiền. Tại đây, các đối tượng cố tình đọc nhiều mã số, thao túng tâm lý, khiến nạn nhân thao tác nhầm lẫn và thực hiện lệnh chuyển tiền.  Chỉ trong vài phút, toàn bộ tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Thanh Lộc khai nhận: Đầu tiên bọn em sẽ yêu cầu khách hàng gọi điện thoại video qua facebook. Trên đó có tính năng chia sẻ cuộc gọi thì bọn em sẽ thấy được màn hình điện thoại của khách hàng. Tiếp theo bọn em gửi một link giả mạo của giao hàng tiết kiệm để yêu cầu khách hàng gửi thông tin lên đây, khi đó bọn em sẽ check được trong tài khoản của khách hàng có tiền hay không để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tá Hà Hồng Điệp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Các đối tượng đánh vào tâm lý lo sợ mất tiền của nạn nhân và tâm lý ngại đi đến trụ sở cơ quan doanh nghiệp để hủy tài khoản, muốn làm sao cho nhanh gọn, làm online.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhân viên hỗ trợ. Cuộc video call được dựng lên như thật, tạo cảm giác “có người thật đang xử lý sự cố.

Anh Ngô Minh Hiếu, sáng lập Dự án Chống lừa đảo cảnh báo: Khi nhận được những thông tin này chúng ta không vội chuyển tiền. Và đặc biệt khi chúng ta nhìn thấy những video này thì cũng có thể nhận biết như hình ảnh thường trực diện và mờ nhạt, hoặc đôi khi nước da quá đẹp.

Trước thủ đoạn giả danh shipper để lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ đơn hàng, xác nhận với người gửi trước khi thanh toán và xác minh kỹ thông tin tài khoản chuyển đến. Bởi chỉ một cuộc gọi tưởng như vô hại cũng có thể là kịch bản lừa đảo được tính toán sẵn.