Theo đơn trình báo của chị Lê Thị Hợp, chủ nhà hàng Dê Ba Miền ở thị trấn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: vào chiều 16/4, chị Hợp nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Giáo viên của một Trường THCS trên địa bàn huyện Trảng Bom liên hệ đặt 10 bàn tiệc và 40 thùng rượu vang (ngoại) để tiếp khách.

Do khách đặt số lượng lớn nên chị Hợp yêu cầu người này chuyển tiền trước. Chỉ sau khoảng 10 phút, đối tượng trên đã gửi một bản giao dịch giả thể hiện đã chuyển tiền thành công số tiền hơn 422 triệu đồng đến tài khoản của chồng chị Hợp. Đồng thời, yêu cầu chị Hợp mua rượu vang tại 1 địa chỉ vì đã uống quen loại rượu ở đây.

Tin tưởng đối tượng đã chuyển khoản, chị Hợp đã liên hệ với chủ tài khoản Zalo rượu vang đặt mua 40 thùng rượu vang và đã chuyển khoản 2 lần vào tài khoản của đối tượng với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị Hợp đặt mua thêm 50 thùng rượu vang và đối tượng cho biết đã chuyển tổng cộng số tiền 515 triệu đồng vào tài khoản. Lúc này, chị Hợp biết mình đã bị kẻ gian lừa đảo nên trình báo cơ quan công an.

Chị Lê Thị Hợp, Chủ nhà hàng ở Thị trấn Trảng Bom kể: Sau khi đặt 10 thùng rồi thì đối tượng lại gọi điện đặt tiếp thêm 30 thùng nữa. Sau đó, đối tượng làm một lệnh chuyển giá 30 triệu nữa, tiếp đó nó lại yêu cầu đặt thêm 50 thùng rượu vang và làm tiếp 1 lệnh chuyển tiền hơn 500 triệu đồng, khi đó mình mới nghi ngờ không có khách gì mà uống một lần cả 500 triệu tiền rượu, khi đó mình mới biết nó lừa đảo rồi.

Với thủ đoạn trên, cũng trong chiều 16/4, chị Huỳnh Thị Thúy Hồng, chủ quán nhậu Phong Đạt ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom bị một người phụ nữ gọi điện, giới thiệu là Giáo viên của một Trường Tiểu học trên địa bàn huyện, yêu cầu đạt 4 bàn tiệc và rượu vang để phục vụ liên hoan.

Để tạo lòng tin, vị khách nữ đã gửi cho chị Hồng phiếu chuyển tiền thành công 103 triệu đồng. Sau đó đối tượng nhắn tin số điện thoại của chủ rượu vang để chị Hồng đặt mua. Tổng cộng số tiền chị Hồng đã chuyển khoản 2 lần cho đối tượng là 113 triệu đồng.

Chị Huỳnh Thị Thúy Hồng, Chủ quán ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: tại vì một tiếng sau em mới chuyển khoản cho cửa hàng rượu, vì em cũng chờ tiền qua em mới chuyển, nhưng em chờ mãi thì hơn 11 giờ cửa hàng rượu gọi điện hối thúc em nếu chị không chuyển tiền thì tụi em sẽ không chuyển rượu cho chị, tại vì rượu này đắt tiền, nếu không chuyển tiền thì họ sẽ không chuyển rượu về cho mình.

Đại úy Phạm Xuân Bình, Phó Đội trưởng Đội hình sự, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho hay, các đối tượng đã lợi dụng vào thứ 7 và chủ nhật thường các ngân hàng chuyển tiền nó chậm, phải đến thứ 2 hoặc thứ 3 tiền mới nhận được, nên các đối tượng này đã làm giả sao kê tài khoản thể hiện các đối tượng đã chuyển tiền mua hàng để tạo niềm tin cho các chủ nhà hàng. Sau khi chủ cửa hàng chuyển tiền cho các đối tượng mà đã được chỉ định sẵn để nhận hàng thì các đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền mà chủ cửa hàng đã chuyển khoản đến cho nhóm đối tượng lừa đảo này, sau khi nhận được tiền các đối tượng tắt điện thoại, thoát khỏi zalo và không liên lạc với các chủ nhà hàng quán ăn uống nữa.

Được biết, thủ đoạn lừa đảo như trên không chỉ xảy ra trên địa bàn huyện Trảng Bom mà còn ở một số địa phương khác trong tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh thành khác. Nhiều chủ nhà hàng đã bị lừa với số tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Do đó, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác thì các chiêu trò lừa đảo sẽ không có điều kiện để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.