Tin vào những lời nói đường mật của một người quen trên mạng xã hội về một viễn cảnh trong mơ, với tiền lãi đầu tư hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, người phụ nữ này đã tham gia đầu tư vào một sàn giao dịch tài chính trên mạng.

Ban đầu chỉ nạp một số tiền rất nhỏ, thấy kiếm tiền dễ, chị đã đầu tư gói tiền lớn hơn, để rồi lãi không thấy đâu mà vốn cũng chẳng còn.

Các đối tượng lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, sàn giao dịch tiền ảo. Tuy nhiên, hoạt động không có đăng ký kinh doanh, không có trụ sở tại Việt Nam

Sau đó chúng lập ra nhiều hội nhóm đầu tư trên Zalo, Telegram, Viber với cái tên mỹ miều như: đầu tư tài chính thông minh, chiến lược đầu tư tiền số,... thậm chí giả làm các chuyên gia tài chính, "thầy" đọc lệnh, phân tích kỹ thuật nhằm dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân vào bẫy giăng sẵn.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, ban đầu, nhóm đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, để thúc đẩy tăng vốn giao dịch.

Sau khi đã thu hút được một số lượng lớn người chơi nạp tiền vào sàn, bọn chúng sẽ lợi dụng công nghệ cao để can thiệp vào hệ thống xử lý các lệnh giao dịch, chiếm quyền các tài khoản của người chơi và đánh sập sàn giao dịch, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi tham gia bất kỳ sàn giao dịch tài chính nào, nhà đầu tư cần kiểm tra giấy phép hoạt động và thông tin về sàn giao dịch, chỉ nên giao dịch trên các sàn được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Không vội vàng chuyển tiền cho những đối tượng hoặc tổ chức lạ khi chưa xác minh được danh tính. Tuyệt đối không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nhấp vào đường dẫn lạ.