Đối tượng Lê Văn Sự vừa bị Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn, nói dối là người có nguồn tiền lớn từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, cần nhờ người nhận giúp; với điều kiện người nhận phải ứng trước 1 khoản tiền nâng cấp tài khoản ngân hàng, Sự đã lừa và chiếm đoạt của 5 bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau với số tiền 170 triệu đồng.

Từ nhiều vụ việc tương tự, có thể nhận thấy dấu hiệu đặc trưng trong hình thức lừa đảo này là các đối tượng tự xưng là người ngoại quốc hoặc Việt kiều đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. 

Đầu tiên đối tượng lừa đảo sẽ kết bạn Zalo, Facebook, sau đó lợi dụng sự cả tin của người dân để nhờ họ làm trung gian nhận tiền, quà hoặc tài sản với giá trị lớn. Nếu nạn nhân chấp nhận, đối tượng sẽ yêu cầu ứng tiền chi phí vận chuyển, thuế hải quan hoặc nâng cấp tài khoản ngân hàng.

Khi nạn nhân "sập bẫy" và chuyển khoản, đối tượng lừa đảo sẽ khóa tài khoản mạng xã hội, nhanh chóng chuyển tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi chiếm đoạt.

Điều đáng nói đối tượng gửi quà hoặc nhờ chuyển tiền và người nhận chưa từng gặp mặt trực tiếp và chỉ liên hệ qua mạng xã hội.

Theo luật sư Hoàng Xuân Quang, khi người dân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản mà không biết rõ mục đích của người chuyển hoặc nguồn gốc của tiền, tài sản thì có thể đối mặt với những rủi ro pháp lý.  

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi được người lạ tặng quà hoặc đề nghị trích hoa hồng để nhận tiền hộ. 

Khi sử dụng tài khoản ngân hàng, nhất là các ngân hàng có giao dịch chuyển tiền quốc tế thì cẩn tìm hiểu rõ người gửi, mục đích gửi và nguồn gốc tiền, tài sản. Đồng thời bảo mật dữ liệu tài khoản nhằm tránh bị lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.