Thủ đoạn của nhóm này là “săn” số điện thoại tại các phiên livestream, chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo rồi mạo danh chủ tài khoản nhắn tin vay tiền bạn bè, người thân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi này, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Cầm đầu ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Nguyễn Văn Quyền (SN 1998), trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị; hiện cư trú tại đường Tô Hiệu, phường Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng. Quyền và đồng phạm đã tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây.

Sau khi chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Quyền và nhóm đối tượng truy cập vào tài khoản Facebook của bị hại thu thập thông tin về mối quan hệ, thói quen sinh hoạt của bị hại rồi dàn dựng kịch bản gian dối, sử dụng tài khoản của bị hại nhắn tin cho bạn bè, người thân của bị hại để xin, mượn, vay tiền. Khi bị hại đồng ý chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Để thực hiện hành vi che giấu tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra, các đối tượng đã luân chuyển làm đứt gãy dòng tiền bằng cách rút tiền mặt sau đó lại nạp vào tài khoản nhiều lần rồi mới chuyển đến tài khoản của đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Riêng đối tượng Quyền sẽ được hưởng lợi từ hoạt động lừa đảo này từ 7 đến 10%.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định, Quyền và 10 đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại với số tiền lên tới khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền mỗi lần chiếm đoạt của các bị hại từ vài triệu đến 50 triệu đồng.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền cùng 10 đối tượng khác đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.