(ANTV) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một hội nhóm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc với thủ đoạn như: Các tổ chức đánh bạc do người Việt Nam móc nối với người nước ngoài tổ chức hoạt động với hơn 30 trang đánh bạc hình thành các liên minh trong đó có liên minh OKVIP.
Chúng tạo lập nhiều nhóm Telegram, Fanpage và tổ chức các hoạt động quảng cáo, livestream để kêu gọi con bạc. Địa điểm hoạt động kín đáo, tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có xu hướng chuyển dịch sang các nước Châu Âu hoạt động. Các nhóm tội phạm này không sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo để trực tiếp nhận tiền đánh bạc mà tạo lập các kênh kết nối API giao tiếp, trao đổi dữ liệu đến nhóm đối tượng khác có hoạt động rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền đánh bạc.
Sau quá trình xác minh, phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống website naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành kết nối API đến 31 website tổ chức đánh bạc trong liên minh OKVIP để tiêu thụ thẻ cào điện thoại có nguồn gốc hoạt động vi phạm pháp luật.
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ các hoạt động của Công ty C3TEK.
Sau một thời gian điều tra, phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã điều triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1.3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống. Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.
Với những tài liệu chứng cứ, thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can về các hành vi rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do do Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), trú phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh là giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK cầm đầu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật./.
(ANTV) - Giáo dục một con người đã là công việc không hề dễ dàng, nhưng cảm hóa, giáo dục những người từng lầm đường, lạc lối để họ nhận thức được sai lầm, hướng tới hoàn lương còn là hành trình gian nan hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt, với những can, phạm nhân là người nước ngoài, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và tâm lý, càng đặt ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo. Thế nhưng, bằng sự tận tụy, trách nhiệm cùng tinh thần nhân văn, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước cảm hóa, khơi dậy mầm thiện, giúp nhiều can, phạm nhân người nước ngoài thay đổi nhận thức, nuôi dưỡng niềm tin để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.
(ANTV) - Ngày 21/7, Cụm thi đua số 6, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Ia Rvê tổ chức Lễ khởi công xây dựng "Nhà nghĩa tình đồng đội" cho gia đình đồng chí Đại úy Lương Văn Chung - Phó Trưởng Công an xã Ia Rvê, Bí thư chi đoàn Công an xã kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã.
(ANTV) - Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này đã phê duyệt vaccine đầu tiên phòng sốt xuất huyết, cho phép sử dụng vaccine Qdenga của hãng dược phẩm Nhật Bản Takeda.
(ANTV) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khuyến cáo công dân nước này tăng cường thận trọng.
(ANTV) - Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, giới chức Mỹ thông báo đã tịch thu hơn 1.000 tên miền internet bị cáo buộc sử dụng để phát trực tuyến trái phép các trận đấu của giải đấu, trong chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm bảo vệ bản quyền và ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng liên quan đến World Cup.
(ANTV) - EU cảnh báo quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành công cụ gây sức ép.
(ANTV) - Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trường Vửng, trú phường Hòa Thành và Nguyễn Chí Hùng, trú phường An Xuyên để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
(ANTV) - Chiều ngày 21/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công loạt mục tiêu quan trọng của Mỹ tại khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Đặc biệt, lực lượng vũ trang quyền lực nhất Iran đưa ra tuyên bố đáng chú ý về việc hạ sát thêm nhiều binh sĩ Mỹ tại Jordan.
(ANTV) - Ít nhất 20 người đã thiệt mạng,khoảng 80 người khác bị thương và hơn 100 người vẫn mất tích sau khi lũ quét kinh hoàng tràn qua tỉnh Nuristan ở miền Đông Afghanistan ngày 20/7.
(ANTV) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt giải ngân ngay khoản tiền 690 triệu USD cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này.
