Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội 6 -  Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định Hoàng Ngọc Sơ và Cao Thanh Lộc hoạt động cho vay trên các hội nhóm mạng xã hội với lãi suất cao từ 20 - 40%/tháng, cao hơn nhiều lần mức lãi suất  nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Nhóm trên yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp CCCD; clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm hoặc thế chấp icloud trên điện thoại iPhone... Khi khách vay đóng tiền lãi không đúng ngày hẹn, Sơn và đàn em sẽ nhắn tin, gọi điện để đòi tiền, đồng thời đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của người vay lên các trang mạng xã hội.

 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã tiếp xúc làm việc với hàng chục người vay tiền và xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất từ 240%/ 1 năm đến 360%/1 năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Trong đó đã làm việc được gần 10 người vay tiền là nữ bị nhóm Sơn bắt phải chụp, quay clip khoả thân.