Ban đầu xác định có 2 người dân ở xã Quỳnh Long là người đứng đầu đường dây huy động vốn với số tiền khoảng 80 tỉ đồng; còn những người gửi tiền vào đường dây này chủ yếu là anh em họ hàng, tự huy động vốn rồi gửi cho cá nhân để lấy lãi suất cao.

Theo người dân, nhận thấy các chủ đường dây có cuộc sống giàu sang, chuyên làm việc thiện và lãi suất trả cao hơn lãi suất ngân hàng nên hàng trăm người dân đã tin tưởng gửi tiền vào.

Người ít gửi hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để lấy tiền lãi; thậm chí có người gửi vào đường dây này gần 10 tỉ đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Công an xã đến nắm thông tin, xác minh sự việc để xử lý theo quy định.