Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian làm Giám đốc Phòng giao dịch một ngân hàng tại huyện Trà Ôn, bị cáo Duy có tham gia thị trường chứng khoán, đầu tư cổ phiếu nhưng bị thua lỗ sau đó không có khả năng trả nợ.

Do vậy, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022, bị cáo Duy đưa ra thông tin gian dối như cần tiền đáo hạn ngân hàng cho mình và cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng, thời gian vay từ 01 đến 05 ngày mức lãi suất từ 02 đến 05 ngàn đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Với thủ đoạn trên, bị cáo Duy đã lừa 08 người và chiếm đoạt số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Từ các chứng cứ trên cũng như quá trình khai nhận tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Khánh Duy 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt trước đó.