Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Long Hưng (viết tắt là Công ty Long Hưng) 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Với bị cáo Trần Trác Việt Đức - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt (viết tắt là Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng công ty này, tòa tuyên phạt lần lượt 12 năm và 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. HĐXX cũng buộc bị cáo Đức phải bồi thường hơn 105 tỉ đồng tiền thất thoát từ quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tài liệu vụ án thể hiện, bị cáo Nguyễn Lộc An biết rõ 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Nhưng với động cơ cá nhân, ông An đã nhận 14,2 tỷ đồng để hợp thức các thủ tục. Số tiền này, vợ chồng ông An đã sử dụng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Hiện căn biệt thự nêu trên đã bị kê biên. Với số tiền 14,2 tỷ đồng được xác định là hưởng lợi phi pháp, gia đình bị cáo An đã thay mặt bị cáo nộp bồi thường, xung vào công quỹ Nhà nước.

Khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán ảo hơn 200 tỷ đồng

Hôm nay 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Mạnh Thắng. Trong đó, ba bị can bị bắt tạm giam, riêng Nguyễn Mạnh Thắng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh. Theo điều tra, từ tháng 4/2024 đến 1/2025, các đối tượng trên tham gia điều hành, lôi kéo người dân đầu tư vào sàn chứng khoán "ma" Fnory. Chúng sử dụng mô hình đa cấp, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp và quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram.

Duy và Trung mở nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, mỗi người được ăn chia khoảng 600 triệu đồng. Tĩnh đóng vai trò đại lý, tuyển cấp dưới, dụ dỗ người tham gia đầu tư, hưởng lợi khoảng 400 triệu đồng. Còn Thắng giúp các đối tượng hợp thức hóa dòng tiền bằng cách đứng tên giao dịch tài chính, mua bán tài sản và nhận chia khoảng 50 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát hiện đường dây lừa đảo này và phối hợp các đơn vị bắt giữ 9 đối tượng liên quan. Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt của các bị hại ước tính trên 200 tỷ đồng.