Sau khi phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, phòng An ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa tài khoản để điều tra.

Ngay sau đó, cơ quan công an phát hiện Huỳnh Đình Hiếu, trú quận Hải Châu là chủ tài khoản nói trên cùng Nguyễn Tấn Tôn đến ngân hàng để yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa và rút hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, Tôn được một đối tượng tên “Vũ” thuê tới Đà Nẵng để tìm Hiếu nhằm rút số tiền “bẩn”, trả công 71 triệu đồng. Khi đến Đà Nẵng, Tôn liên hệ với Hiếu và tự xưng mình là “công an”, yêu cầu Hiếu hợp tác rút tiền.

Từ tháng 3/2023 đến nay, Tôn đã thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng để bán qua mạng xã hội. Mở rộng điều tra, cơ quan công an triệu tập thêm Ngô Thanh Mạnh, trú huyện Hoà Vang - người đã mua khoảng 108 tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác.

NHNN sẽ xử nghiêm ngân hàng để ATM hết tiền dịp Tết

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp phòng giao dịch, chi nhánh để cây rút tiền ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng trong dịp Tết. Đây là nội dung đáng chú ý có trong Công điện vừa ban hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cùng với đó, Thống đốc yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc cung ứng tiền mặt cho các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, bảo đảm lưu thông tiền mặt thông suốt, không để xảy ra tình trạng khất, hoãn chi; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình;  chủ động nắm bắt tình hình thu, chi tiền mặt trên địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn vào thời điểm trước, trong và sau dịp Tết. Có phương án bố trí nhân sự làm việc để cung ứng các dịch vụ thanh toán thiết yếu phục vụ người dân ổn định, an toàn, thông suốt.

Ngoài ra, Thống đốc cũng yêu cầu tăng cường cảnh giác đối với phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng và hoạt động ATM.