Theo điều tra, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Chi có vay 200 triệu đồng của bị hại để kinh doanh, hàng tháng trả lãi 8 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, Chi làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả tiền gốc và lãi nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng nên vay tiền và được bị hại đồng ý cho vay thêm.

Từ cuối năm 2019 đến ngày 15/11/2022, Chi nhiều lần nhận tiền của bị hại thông qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt, chiếm đoạt tổng số tiền 9,8 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Chi đã lừa tiền của 1 nạn nhân khác và hiện còn nợ hơn 1,24 tỷ đồng.

Sau đó, Chi sử dụng chính số tiền này để trả tiền gốc hơn 10,58 tỷ đồng và tiền lãi hơn 6,38 tỷ đồng cho các bị hại.

Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, bị xử phạt 18 tháng tù

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng: vì mục đích lợi nhuận nên khi được thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Cao Bằng về Hà Nội với tiền công 10 triệu đồng, Bảo đã đồng ý.

Ngày 30/10/2022, Bảo điều khiển xe ô tô đến huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để đón 4 người khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép về huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Khoảng 4 rưỡi sáng hôm sau, khi đến địa phận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn dừng xe, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm.

Bị cáo từng bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hiện còn 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích. HĐXX đã tuyên án bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo 18 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.