Đề nghị truy tố nhóm người rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án do Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Những người này đã sử dụng phương thức dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào mail của các công ty đang trao đổi các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (bị hại) để liên lạc với khách hàng đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch. Từ đó, công ty đối tác đã chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản của các bị can.

Để thực hiện được thủ đoạn trên, những nghi can ở Việt Nam thành lập hàng trăm công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những người ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của các công ty "ma", sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.

Triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, bắt giữ 9 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo. Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định: 9 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức đầu tư tiền ảo. Đường dây do Nguyễn Duy Thoại, sn 1995, trú thành phố Hải Phòng cầm đầu.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Công an thu giữ: 2 xe ô tô; 22 điện thoại; 8 dàn máy vi tính; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng tiền mặt; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông cùng nhiều tang vật liên quan. Đồng thời, cơ quan công an phong toả 22 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong thời gian ngắn đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.