(ANTV) - Liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới mà Công an TPHCM vừa triệt phá. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngoài số tiền giao dịch “khủng” thì cách thức hoạt động cũng rất tinh vi do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam, trong đó 2 đối tượng quốc tịch Nigeria là mắt xích quan trọng trong đường dây .
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn. Đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội. Mắt xích trong đường dây này là 5 đối tượng người Việt Nam và 2 đối tượng quốc tịch Nigeria, nhóm này xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới ; đồng thời, thu hàng trăm con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội, nhiều ngoại tệ nhóm sử dụng chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Hiện nay, Bên cạnh những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, nhiều tội phạm hoạt động có tổ chức còn kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ cao để gây án. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia.
(ANTV) - Ngày 12/6, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các 3 bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
(ANTV) - Thông tin về cơn bão số 1 và ảnh hưởng của hoàn lưu do bão số 1 gây ra. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có cảnh báo nhanh về tình hình thiệt hại do cơn bão số 1.
(ANTV) - Khoảng 11h trưa ngày 12/6, tại Km 19 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Việt Yên (Yên Mỹ, Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô, hiện xác định 2 người tử vong tại hiện trường.
(ANTV) - Sau hơn 1 tháng phát động và triển khai cuộc thi “Học sinh tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh, sáng tạo”, Ban tổ chức đã nhận được số lượng lớn bài dự thi là các video clip có nội dung bám sát vào chủ đề cuộc thi, có ý nghĩa thiết thực với các em học sinh nói riêng và trẻ em nói chung, giúp các em tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh và sáng tạo.
(ANTV) - Tổng cục Hàng không dân dụng xác nhận chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của hàng không Air India mang số hiệu AI-171 đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay thành phố Admedabad trên hành trình đến sân bay Gatwick tại thủ đô London (Anh). Máy bay chở theo tổng cộng 242 người, trong đó có 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.
(ANTV) - Phát biểu tại cuộc họp chính phủ về chương trình trang bị vũ khí quốc gia ngày 11/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải “ưu tiên đặc biệt” cho việc tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga, đồng thời định hướng chiến lược phát triển lực lượng vũ trang và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga trong giai đoạn tới.
(ANTV) - Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, trong sáng nay (12/6), Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường và thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
(ANTV) - Trong ngày làm việc hôm nay 12/6, Quốc hội đã thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
(ANTV) - Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 11. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự và thực hiện nghi thức phát động.
(ANTV) - Với chủ đề: “Thực hành nghề trong đào tạo trình độ trung cấp CAND, thực trạng và giải pháp”, sáng ngày 12/6, Cục Đào tạo Bộ Công an và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo.