Mới đây, nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi mua bán tài khoản ngân hàng do Chu Thị Tiến sinh năm 1973, trú tại Tổ dân phố 1 Lạc Nhuế, phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng cầm đầu vừa bị Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phối hợp với các đơn vị liên quan khởi tố và bắt giữ. Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng này đã thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, bán cho đầu mối khác nhau để thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện nay việc mua bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo là một vấn đề đáng báo động; các đối tượng sử dụng hàng trăm hội nhóm ở trên không gian mạng, thông qua mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo... sau đó đăng tải công khai các thông tin mua bán tài khoản ngân hàng. Đồng thời các đối tượng thuê học sinh, sinh viên, người dân ít hiểu biết pháp luật để mở các tài khoản, hoặc làm giả các giấy tờ để mở tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng, theo cơ quan Công an, những tài khoản không chính chủ này sẽ tiếp tay cho các tội phạm lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan Công an, nhiều tài khoản ngân hàng sau khi được các đối tượng bán lại sẽ được sử dụng trong những mục đích không rõ ràng, vi phạm pháp luật như việc rửa tiền, chuyển và rút tiền trong những vụ án lừa đảo, sử dụng sim rác để đăng nhập Internet banking, liên kết mở các tài khoản ví điện tử khác để chiếm đoạt tiền. Vì vậy, mọi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân gia đình và xã hội.