Quá trình bắt giữ và khám xét, Công an đã thu giữ: 42 chiếc điện thoại di động; 05 xe ôtô; phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền và quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.

Điều tra bước đầu xác định, cầm đầu đường dây trên là Nguyễn Chính Nghĩa, trú phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Để thực hiện hành vi lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram; Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước.

Sau đó, chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn, tiếp đó lại giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường. Khi hàng hoá đã lên xe đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hoá gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hoá đã ở trên xe cho người mua yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thuê trên mạng xã hội; mượn tài khoản người thân; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xoá tài khoản zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.