Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Huy đã mở 9 chi nhánh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh để ký kết hợp đồng với các Công ty tài chính, Ngân hàng, liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho vay tiền mặt cho khách hàng để hưởng hoa hồng từ các đối tác liên kết.

Để có khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục ngàn dữ liệu khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.

Sau khi người dân mở thẻ thành công, nhân viên của Huy hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ, đồng thời dụ dỗ khách hàng rút tiền mặt qua thẻ ngân hàng đã mở bằng hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng Ngân lượng, MPOS, VNPay.

Mỗi lần rút tiền như vậy, công ty Huy Hoàng FN thu phí từ 5% đến 10% trên số tiền rút của các chủ thẻ.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo những ai là nạn nhân của Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn, phối hợp, cung cấp thông tin, làm rõ thêm hành vi phạm tội của các đối tượng, phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tập thể, cá nhân có liên quan.

Phát hiện cơ sở ở Hà Tĩnh dùng “nước kẹo” sản xuất giá đỗ số lượng lớn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 1 cơ sở dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hộ kinh doanh Quách Thị Trần Tuyết (tại đường Phan Chánh, TDP Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm để sản xuất 472kg giá đỗ xuất bán ra thị trường Hà Tĩnh.

Qua điều tra xác định, Tuyết tìm hiểu qua “Nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là “nước kẹo” và được hướng dẫn cách pha chế để làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Toàn bộ số giá sản xuất ra được Tuyết cung cấp tại các chợ Hà Tĩnh và các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và địa bàn phụ cận.

Lào Cai: Thu giữ lô hàng hơn 6100 sản phẩm kẹo, bánh nướng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Lào Cai cũng vừa phát hiện tại kho J&T, lô F4, đường Phùng Hưng, khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai có 1 lô hàng hơn 6100 kẹo, bánh nướng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ lô kẹo, bánh nướng trên không có nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện số hàng trên đã bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý.

Được biết chủ lô hàng trên là của Phạm Thái Bình, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn Công, sinh năm 1989, đều trú tỉnh Lào Cai. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.