Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, trong các năm 2005 và 2011, Giang khi đó là Tổng giám đốc VEAM đã chỉ đạo Tuấn, lúc đó là Trưởng phòng kỹ thuật, chủ tịch HĐQT VEAM Korea giai đoạn 2003-2009 lập các báo cáo, tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ôtô SV110 không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp Nhà nước.

Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về thì không có giá trị sử dụng, gây lãng phí của Nhà nước gần 27.000 tỷ đồng. Do bị can Giang đang điều trị bệnh nên Cơ quan Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ninh Bình: Khởi tố 3 bị can mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Với hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, 3 bị can: Phùng Thanh Tuấn, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội; Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền, cùng trú phường Tân Thành, TP Ninh Bình đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố để điều tra.

Do quen biết nhau từ trước, Tuấn đã gặp và đặt vấn đề với vợ chồng Tài, Huyền thu mua các tài khoản Ngân hàng mở tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) để thanh toán tiền chạy quảng cáo trên Facebook.

Tuấn đưa cho Tài 17 sim điện thoại và chuyển cho Huyền 10 triệu đồng để trả cho những người mở tài khoản ngân hàng. Đã có 27 người đến Ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình mở 67 tài khoản để bán cho Tài và Huyền với số tiền 500.000 đồng/1 tài khoản. Lực lượng công an đã thu giữ 04 điện thoại , 67 thẻ Ngân hàng VP Bank và 26 chiếc sim điện thoại.