Thứ Bảy, 11/10/2025 14:12 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Dòng tiền khủng chảy qua những tài khoản cho thuê trái phép

(ANTV) - Thấy lợi nhuận cao và dễ làm, Nghĩa thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen, sau đó cho một đối tượng ở Philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công 100 USD/tài khoản/tháng.

Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố, bắt giam đối với Hoàng Văn Nghĩa trú huyện Hòa An về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.

Sau khi dùng CCCD của mình mở 3 tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MBbank, Nghĩa cung cấp thông tin cho Ngọc qua nhóm chat trên Telegram.

Được trả thù lao, Nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân, bạn bè mở thêm tài khoản tại 3 ngân hàng trên.

Hoàng Văn Nghĩa khai thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen ở Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ chi phí, Nghĩa được Ngọc trả 60-70 triệu đồng/tháng.

Khám xét đối với bị can, CQĐT tạm giữ 123 SIM, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, hơn 123 triệu đồng...

Kết quả sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, lực lượng công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 978 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

452 người dân thoát chết trong gang tấc nhờ Công an di dời kịp thời

452 người dân thoát chết trong gang tấc nhờ Công an di dời kịp thời

Xã hội 11/10/2025

(ANTV) - Công an tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai về kết quả công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh Lào Cai liên tiếp chịu ảnh hưởng của 6 cơn bão và hoàn lưu sau bão. Đặc biệt, chỉ trong vòng 10 ngày gần đây, do tác động của bão số 10 và số 11 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Lực lượng Công an nỗ lực chống lũ

Lực lượng Công an nỗ lực chống lũ

Xã hội 11/10/2025

(ANTV) - Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã tác động lớn chưa từng có tiền lệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiều khu vực nước đã rút dần, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm ngập úng, nhất là vùng hạ lưu sông Cầu thuộc địa bàn các xã phía Nam của tỉnh. Với tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng chống thiên tai, bão lụt, suốt những ngày qua, các lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực, đồng hành cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Khởi tố đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

Khởi tố đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

Pháp luật 11/10/2025

(ANTV) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp với Phòng An ninh nội địa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm (sinh năm 1968, trú xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Vi phạm giao thông ở TP. HCM giảm rõ rệt sau khi lắp camera AI

Vi phạm giao thông ở TP. HCM giảm rõ rệt sau khi lắp camera AI

Xã hội 11/10/2025

(ANTV) - Từ 1/9 - 6/10/2025, qua hệ thống camera AI, Phòng CSGT, Công an TPHCM đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ 3.476 trường hợp. Những lỗi vi phạm được phát hiện phổ biến camera AI ghi nhận như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, dừng đỗ sai quy định.

Cảnh báo tội phạm trộm cắp xe máy dọc công viên bờ biển

Cảnh báo tội phạm trộm cắp xe máy dọc công viên bờ biển

Pháp luật 11/10/2025

(ANTV) - Tại tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, tuyến công viên bờ biển dọc đường Trần Phú xảy ra khá nhiều vụ mất trộm xe máy. Nạn nhân phần lớn là người dân đi tắm biển để xe tràn lan trên vỉa hè, không có người trông coi. Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung đấu tranh bước đầu bắt được một số đối tượng gây án.

Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân dọn vệ sinh sau ngập lụt

Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân dọn vệ sinh sau ngập lụt

Xã hội 11/10/2025

(ANTV) - Để hỗ trợ nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học vệ sinh môi trường, sớm trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các xã, phường phối hợp với nhân dân, các ngành, đoàn thể tổ chức quét dọn, lau rửa nhà cửa, các tuyến đường, đồ dùng, tài sản… với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó.

 Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản

Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản

Kinh tế 11/10/2025

(ANTV) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường. Trong đó, yêu cầu nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Ukraine bị UAV và tên lửa tấn công

Ukraine bị UAV và tên lửa tấn công

Thế giới 11/10/2025

(ANTV) - Bộ Năng lượng Ukraine ngày 10/10 cho biết, người dân ở thủ đô Kiev và 9 khu vực khác đã bị mất điện, sau khi các cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Xem thêm