Cụ thể, VKSND tối cao phê chuẩn quyết định, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước, từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Tham ô tài sản”. Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên, Lê Thị Kiều Trang cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều đồng phạm. Đến tháng 3-2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mới đây nhất, ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng các bị can đã bỏ trốn nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tẩy xoá, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của một số người.

Đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung (trú phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) khai nhận: trong thời gian công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu (trước tháng 11/2023), do nợ nần, thua lỗ vì đầu tư tiền ảo, nên Nhung đã chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình, rồi lên hệ thống cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng. Sau đó, Nhung giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu tháng 10 đến thời điểm bị bắt giữ, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản và 3 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trên để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.