Theo Cơ quan điều tra, từ ngày 9/8/2017 đến ngày 7/9/2017, Trung với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, nhờ lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản chiếm đoạt số tiền giải ngân, gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An số tiền hơn 873 triệu đồng.

Còn Vũ, trong khoảng thời gian từ ngày 5/01/2015 đến ngày 18/12/2017, cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng Đại An đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng, giả chữ ký chiếm đoạt số tiền được giải ngân, gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.