Sự việc bắt đầu khi 2 nạn nhân nhận cuộc điện thoại mạo danh cơ quan công an khẳng định họ có tham gia vào một vụ án ma túy, lừa đảo và rửa tiền. Để tăng tính uy hiếp, đối tượng mạo danh gửi hình ảnh công văn của Ngân hàng nhà nước, hóa đơn có liên quan, lệnh bắt giữ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để yêu cầu nạn nhân đến Cơ quan Công an làm rõ.

Để kiểm tra xác minh nguồn tiền, nạn nhân bị yêu cầu chuyển hết tiền trong tài khoản của mình vào tài khoản được chỉ định, hoặc nếu không có sẵn tiền, thì phải liên hệ với gia đình chuyển tiền trên danh nghĩa đăng ký du học hoặc đầu tư tài chính trên mạng.

Chưa dừng lại đó, với nhiều cuộc gọi khác nhau, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập các ứng dụng mạng xã hội, rồi dùng tài khoản này gọi điện thoại cho người thân nạn nhân hoặc bắt nạn nhân tự chụp hình, quay video theo nội dung được soạn sẵn và gửi cho các đối tượng. Suốt thời gian này cả nạn nhân và gia đình đều bị thao túng tâm lý.

Hai gia đình nạn nhân tại Bình Thuận cho biết, con gái của họ là các nữ sinh viên hoặc vừa tốt nghiệp ra trường bị các đối tượng bắt cóc, đe dọa xâm hại rồi bán sang Campuchia nếu người thân không chịu chuyển tiền chuộc từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Hai nạn nhân được công an TP. Hồ Chí Minh giải cứu thành công.

Hiện nay, với sự biến đổi muôn hình, vạn trạng của các kịch bản, phương thức lừa đảo công nghệ cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt và công tác tuyên truyền của lực lượng Công an thì chủ thể là mỗi người dân phải luôn tỉnh táo, cập nhập thông tin mới, thủ đoạn mới của tội phạm do cơ quan Công an cảnh báo hoặc truyền thông đưa tin để phòng tránh cho chính mình và nhắc nhở người thân, bạn bè.