Những kịch bản lừa đảo dàn dựng tinh vi

Tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội diễn biến phức tạp, xảy ra trên địa bàn cả nước với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngày 6 tháng 6 năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và triệu tập Hoàng Văn Vinh, 31 tuổi, ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội lên cơ quan Công an làm việc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Vinh mua một sim rác và tạo lập tài khoản Facebook có tên “Kẻ điên cuồng” rồi tham gia vào nhóm “Mua bán đồ gỗ cũ”.

Tại đây, Vinh tìm những người có nhu cầu bán bàn ghế gỗ cũ để hỏi mua, sau đó đăng bài giả làm người bán những bộ bàn ghế đó với giá thấp hơn giá trị thật nhiều lần.

Qua bài đăng bán hàng, 1 bị hại ở phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn đã liên hệ Vinh mua hàng. Vinh đã hẹn bị hại đến nơi bán bộ bàn ghế thật để xem trực tiếp và thống nhất mọi thỏa thuận về giá tiền, chuyển khoản đều phải liên lạc với Vinh.

Sau khi trao đổi, bàn bạc qua mạng xã hội, bị hại đồng ý mua hàng và chuyển khoản 88 triệu đồng đến các số tài khoản Vinh cung cấp. Đây là những số tài khoản của các chủ tiệm vàng, cửa hàng điện thoại mà Vinh đã thỏa thuận mua hàng từ trước.

Ngay sau khi bị hại chuyển tiền xong, Vinh chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên. Theo hồ sơ vụ việc, Hoàng Văn Vinh đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này đã giả danh nhân viên Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện mắt Trung ương, để chiếm đoạt tài sản của khách hàng qua việc mua hàng để được cấp sổ vàng khám chữa bệnh.

Theo điều tra, Nguyễn Hồng Dương (sinh năm 1995; ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) lập Công ty cổ phần EHA GROUP (nhưng chưa đăng ký kinh doanh) để bán thực phẩm chức năng về mắt. Đến tháng 10 năm 2021, các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng cách làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội.

Bằng thủ đoạn yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng liên lạc với khách hàng, tự giới thiệu là nhân viên, bác sĩ của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương. Các đối tượng giới thiệu và cam kết nếu khách mua thuốc theo liệu trình sẽ được Bệnh viện Mắt Trung ương hỗ trợ chính sách “hồ sơ vàng” hưởng quyền lợi ưu đãi. Khi khách hàng đồng ý mua, các đối tượng sẽ chuẩn bị thuốc kèm theo giấy tờ giả do phần mềm tạo ra.

Bên cạnh đó, cũng theo cơ quan điều tra để được hưởng những quyền lợi đó, khách hàng phải nộp tiền phí để làm hồ sơ vàng, ( kèm tặng thuốc miễn phí) hoặc mua thuốc theo liệu trình…Và mỗi hồ sơ sẽ tăng dần theo chính sách với số tiền hỗ trợ có thể lên đến vài trăm triệu/người. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 700 người trên khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an tỉnh Bình Phước đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai bắt giữ Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1991, có hộ khẩu tại tỉnh Nam Định, nhưng sinh sống và làm việc ở Campuchia. Hương tham gia công ty lừa đảo để lôi kéo người dân trong nước rôi vào bẫy của chúng. Số tiền chiếm đoạt ban đầu xác định là 1,6 tỷ đồng. Cũng liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Đức Thủy, sinh năm 2002 ngụ xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 2000, thường trú xã Hương Tràm, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, sử đụng mạng xã hội để chiếm quyền điều hành, hack khoảng 300 tài khoản Face Book để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng.

Trước tình trạng lừa đảo có chiều hướng gia tăng này, cơ quan Công an đã liên tục khuyến cáo, đề nghị người dân trên các địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác. Để phòng, tránh các thủ đoạn lừa đảo, chủ tài khoản cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin qua điện thoại, email hay tin nhắn, kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng đến giao dịch trực tiếp.

Chủ tài khoản cần chủ động liên lạc với ngân hàng qua đường dây nóng được công bố chính thức, hoặc đến trực tiếp trụ sở của ngân hàng để giao dịch, làm rõ thông tin. Chủ động cảnh giác với các loại tội phạm, không để trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, mất tiền, tài sản, ân hận cũng quá muộn màng…