Cáo trạng xác định, từ tháng 02/2021 đến tháng 06/2023, Hùng, Linh, Sơn đã cho 13 người vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn TP.HCM, với lãi suất 20% đến 600%/tháng (tương đương 240%1 năm đến 7.200%/1 năm), vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định để thu lợi bất chính.

Quá trình cho vay nếu có người vay tiền chậm trả tiền vốn, chậm đóng lãi thì nhóm này nhắn tin chửi bằng lời lẽ thô tục, cắt ghép hình ảnh của người vay với nội dung phản cảm cùng thông tin tên tuổi địa chỉ sau đó nhắn tin đe dọa sẽ đăng lên mạng, uy hiếp buộc người vay phải trả khoản nợ.

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 27 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của Võ Khắc Huy và Lâm Tiểu Thúy, là chủ Công ty TNHH TM&DV Cơ khí Thành Lợi (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng trong quá trình làm ăn, từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2025, hai bị can đã vay của 1 người dân với tổng số tiền trên 15 tỉ đồng rồi chiếm đoạt dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại ở đó, 2 đối tượng còn dựng lên kịch bản cho vay “đáo hạn ngân hàng” lấy lãi, chiếm đoạt của 1 người khác gần 12 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.