Kịch bản tinh vi lừa đảo qua sàn đầu tư ảo

Đáng nói, vụ việc này cho thấy thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, không chỉ dùng các phần mềm công nghệ, chúng còn kết hợp các kịch bản được xây dựng rõ ràng từng bước, phân công từng nhóm với nhiệm vụ cụ thể để thực hiện lừa đảo.

Các đối tượng lợi dụng TikTok, Facebook chạy quảng cáo “tiếp thị liên kết”, nhắm vào mẹ bỉm sữa và người rảnh rỗi muốn kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân tương tác, chúng dẫn vào nhóm Zalo do mình kiểm soát, nơi nhiều tài khoản giả mạo liên tục khoe lợi nhuận để tạo niềm tin. Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn đầu tư trên sàn ảo mang tên “Nasdaq”, ban đầu cho rút tiền nhỏ để củng cố lòng tin. Khi số tiền đầu tư tăng dần, các đối tượng dựng lý do như đóng băng tài khoản, nộp thuế, phí mở khóa để ép nạn nhân nạp thêm tiền. Đến khi nạn nhân kiệt quệ tài chính, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Bảy đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra khám xét và thu giữ 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử.

Thực tế thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng liên tiếp làm rõ nhiều đường dây, đối tượng sử dụng mạng xã hội, website giả mạo sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản của người dân với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không tin những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, “không rủi ro”; cần kiểm chứng thông tin qua các cơ quan chính thống và báo ngay cho cơ quan chức năng khi nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo. Phòng ngừa là biện pháp hiệu quả nhất để mỗi người tự bảo vệ tài sản của chính mình.