Đầu năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng người ngoại tỉnh, biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng.

Tiến hành điều tra, nhận thấy các đối tượng hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho quá trình xác minh, đấu tranh làm rõ.

Trước tình hình trên, ngày 31/5, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trung tá Trần Ngọc Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết: Các đối tượng công khai đăng bài trên không gian mạng. Việc đăng bài này giúp các đối tượng tiếp cận được rất nhiều thành phần vay. Việc tiếp cận được nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Đồng thời, việc đăng tin trên mạng này mang tính ẩn danh rất cao. Các đối tượng lợi dụng ẩn danh, núp bóng và che đậy hoạt động của mình.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, ngày 16/6, đồng loạt 4 tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ập vào nhiều địa điểm trên địa bàn, bắt giữ nhóm đối tượng Vũ Đức Chung (39 tuổi) trú tỉnh Nam Định là đối tượng cầm đầu; Ngô Quang Âu (24 tuổi) trú tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đắc Cường (24 tuổi) trú tỉnh Quảng Nam là 2 đồng phạm giúp sức tích cực. Để che dấu hành vi cho vay, người vay được hướng dẫn viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động. Lãi suất phải trả là 30% trong 25 ngày, một năm hơn 400%.

Đối tượng Vũ Đức Chung khai nhận: “Em cứ tính 5 triệu thì em cắt 1 triệu tiền lãi, còn bao nhiêu thì họ trả cho em từng ngày, khi nào hết thì thôi. Em cũng biết là mình sai, nhưng do nợ nần nhiều quá nên em mới trốn nợ vào đây.”

Trung tá Trần Ngọc Thành cho biết thêm: “Trong thời điểm Euro đang diễn ra thì chúng tôi cũng xác định tội phạm tín dụng đen nó có sự gắn kết với loại tội phạm cá độ bóng đá nên chúng tôi đã kịp thời tham mưu để tổ chức triệt xoá sớm đối với tổ chức cho vay lãi nặng này, góp phần hạn chế những hệ lụy do tội phạm cá độ bóng đá gây ra.”

Vật chứng thu giữ được của nhóm đối tượng trên gồm 230 bộ hồ sơ của người vay, 8 hình cá nhân người vay mà đối tượng đã cắt ghép dùng đăng lên mạng xã hội; 230 triệu đồng tiền mặt và 6 số tài khoản ngân hàng các loại dùng để phục vụ hoạt động cho vay. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.