(ANTV) - Một đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa bị lực lượng công an triệt phá. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 5 đối tượng về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, 1 đối tượng trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
(ANTV) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đắc Huy (38 tuổi) quê tỉnh Bình Thuận, để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
(ANTV) - Trong guồng quay gấp gáp của cuộc sống hiện đại, chỉ một phút lơ đãng cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn. Vụ việc thương tâm xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình vào tháng 5/2024 – khi một em bé bị lái xe và nhân viên nhà trường bỏ quên trên ô tô dẫn đến tử vong – là tiếng chuông cảnh tỉnh đầy đau xót.
(ANTV) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Xuân Hiền, 47 tuổi, quê Nghệ An, để điều tra hành vi giết người.
(ANTV) - Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để trẻ em nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học dài. Tuy nhiên, thay vì chỉ để con ở nhà với các thiết bị điện tử như ti vi máy tính và ipad , nhiều phụ huynh đã chủ động tìm kiếm các hoạt động ngoại khóa giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.
(ANTV) - Theo thống kê, sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực sinh trắc học trong giao dịch trực tuyến, số lượng tài khoản “sống”, tức là còn hoạt động sau khi hoàn tất xác thực chỉ còn khoảng 113 triệu trên tổng số hơn 200 triệu tài khoản cá nhân. Dự kiến trong tháng 9 tới, ngân hàng sẽ đóng hết những tài khoản chưa xác thực sinh trắc học nhằm đề phòng tội phạm lợi dụng để lừa đảo. Bên cạnh đó, từ ngày 1/7, đối với tài khoản của tổ chức, người đại diện hợp pháp cũng sẽ phải thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.
(ANTV) - Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
(ANTV) - Trước tình trạng những con thuyền bị bỏ hoang gây ảnh hưởng tới môi trường biển, vừa qua, Sở Tài nguyên Thiên nhiên, Dầu khí và Khí đốt Washington, Mỹ đã triển khai chương trình dùng trực thăng chữa cháy để kéo những chiếc thuyền này ra khỏi một hòn đảo không người ở cực nam Puget Sound, rồi đưa chúng đến đất liền để tháo dỡ và tái chế.
(ANTV) - Trong bối cảnh tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, công tác điều tra hình sự đòi hỏi phải được tổ chức chặt chẽ, hiệu lực và hiệu quả, đồng thời bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý và quyền con người. Trên cơ sở thực tiễn thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã được sửa đổi năm 2021 cùng với yêu cầu cấp thiết từ công cuộc cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức bộ máy, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi năm 2025 ra đời là một bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
(ANTV) - Giữa làn sóng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, lực lượng Công an thành phố Hà Nội không đứng ngoài cuộc. Trái lại, nơi đây đang chứng kiến một cuộc chuyển mình sâu rộng, quyết liệt và thực chất – hướng đến mục tiêu xây dựng một lực lượng Công an hiện đại, chính quy, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.
(ANTV) - Thống kê nhanh của Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, vào sáng qua 8/6, các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai đã xảy ra mưa to đến rất to, 50-150mm. Đến 10h trưa cùng ngày mưa đã giảm. Tuy nhiên mưa lớn đã khiến 2 người chết, mất tích tại Hà Giang và Lào Cai.