Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng nên phối hợp với Công an thành phố Thái Bình điều tra và đã triệu tập 22 đối tượng để làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 11 năm 2021 đến nay đã truy cập Website tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch lên trên 2.600 tỷ đồng; qua xác minh có gần 4.000 người tham gia nhóm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu (sinh năm 1995), trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1988), trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội và Đỗ Thị Trúc Linh (sinh năm 1993), trú tại huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre, lực lượng Công an thu giữ 414 triệu đồng, 8,6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hải Phòng: Triệt xóa ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố Hải Phòng vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, kiểm tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Vượng 23 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình mang theo một số hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu là tài liệu giả và đang làm thủ tục gửi dịch vụ chuyến phát bưu điện thu tiền hộ.

Tại cơ quan Công an, Vượng khai nhận: Từ đầu tháng 3/2023, Vượng đã thuê phòng trọ tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để làm giả tài liệu của một số cơ quan, tổ chức. Để che giấu hành vi phạm tội, Vượng sử dụng căn cước công dân giả trong quá trình làm các thủ tục gửi hàng và nhận tiền tại bưu điện.

Giúp sức cho Vượng là 2 đối tượng cùng quê Thái Bình có nhiệm vụ lên các trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ, tìm kiếm khách mua tài liệu giả, cung cấp thông tin khách hàng cho Vưọng trực tiếp làm giả tài liệu, kiểm tra lại thông tin khách hàng trên các tài liệu đã làm giả... Từ ngày 06/3/2023 đến nay, Vượng đã làm giả và bán khoảng 200 bộ hồ sơ, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Vượng và đồng phạm để điều tra làm rõ.