Trước đó vào ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã khởi tố 7 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động thu hồi nợ của Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng là công ty có ngành nghề kinh doanh là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng, dịch vụ xử lý nợ.

Từ năm 2020 đến 2022, Công ty này ký kết 8 hợp đồng mua nợ với Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (Easy Credit).

Sau khi mua nợ xong, Công ty này có danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực và chuyển danh sách cho địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng "xử lý."

Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng.

Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” là công ty Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (Easy Credit) lên đến 86%.

Như vậy, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn, lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Cơ quan Công an đề nghị ai là người vay tiền, người thân và bạn bè của người vay tiền ở Công ty Tài chính cổ phần Điện lực bị các nhân viên gọi điện, nhắn tin đe dọa “khủng bố” uy hiếp để trả nợ cần liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tân Bình ở số 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để trình báo, hỗ trợ việc điều tra.